Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Nov 4, 2020

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2020-045

旷达科技集团股份有限公司关于下属公司

投资进展暨对相关公司增资完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司旷达新能源投资有限 公司及其下属公司常州旷达富辰产业投资有限责任公司投资的合伙企业嘉兴嘉望投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴嘉望”）与Nihon Dempa Kogyo Co.，Ltd.（以 下简称“NDK”）于2020 年6 月3 日签订Share Purchase Agreement（“SPA”）及Joint Venture Agreement（“JVA”），由嘉兴嘉望下属公司芯投微电子科技（上海）有限公司 -Sito Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd.（以下简称“SITO”）分 两个批次购买NDK 新设立公司NDK SAW devices Co., Ltd.（以下简称“NSD”）合计75% 的股权。双方已于2020 年10 月30 日完成对NSD 第一批次51%股权的交割程序。

二、进展情况

根据JVA 约定，在NDK 与SITO 完成对NSD 第一批次51%股权的交割后双方按股权比 例进行同比例增资。

2020 年11 月4 日，NDK 与SITO 以现金新增认购NSD 如下数目的股份完成增资，以 补充NSD 的扩产及运营资金。本次增资完成，NSD 注资总额达17 亿日元。

	股东	新增认购股份数量（株）	认购价格（日元）	新增注资后的股份比例
NDK		1,029	710,010,000	49%
SITO		1,071	738,990,000	51%
合计		2,100	1,449,000,000	100%

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

本次增资完成，各投资方的股权结构图如下：

==> picture [416 x 257] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 旷达科技 华科联智 建投华科100% GP 0.253% LP 49.747%LP LP旷达新能源99.170% 49.747%旷达澜辰 100% 嘉兴嘉望GP GP旷达富辰0.830% 0.253%16.67% 芯投微电子科技（上海）有限公司 83.33% Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd.51% 49%NDK SAW devices Co., Ltd.----- End of picture text -----

三、其他

公司下属公司对NSD 的投资是公司实现转型升级的重要转折点，是公司介入滤波器 和射频前端领域的起点，对公司具有重要的战略意义。

公司将根据本次投资的后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，请广 大投资者注意投资风险。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2020 年11 月4 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==