Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Oct 29, 2017

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2017-059

旷达科技集团股份有限公司

关于设立香港全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年10 月27 日召 开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》，同 意公司以自有资金1,000 万美元投资设立香港全资子公司（以下简称“香港子公 司”）。

2、本次投资行为不构成公司的关联交易，也未构成公司的重大资产重组。

• 3、根据《公司章程》及相关制度、规则规定，公司本次投资无需提交公司股东

• 大会审议。

二、投资主体情况

本公司是拟设立的香港子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。 三、拟设立公司的基本情况

1、公司名称：旷达（香港）控股有限公司，

英文名称：Kuangda (HongKong) holding, Ltd.（暂定名，以最终注册为准）； 2、出资额：1,000 万美元；公司出资比例100%；

• 3、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇

• 出资，作为对香港子公司投资的资金来源；

4、拟定经营范围：进出口贸易；咨询、管理、信息服务；国际市场合作开发（以 最终注册为准）。

四、独立董事意见

公司在香港投资设立全资子公司，符合公司战略转型的需求，为公司未来业务 拓展提供新的发展平台。我们认为公司上述决定是出于公司业务发展的实际需要，

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履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的相关规定，不 存在损害公司及其他股东合法权益的情形，我们同意公司投资1,000 万美元在香港 设立全资子公司。

五、本次投资目的及对公司的影响

公司在香港设立子公司，是公司为配合战略升级，引进国际先进技术设立的新 平台，将为公司的业务转型创造更多的机遇，对公司未来发展具有积极推动意义。

本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利 影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。

本次投资完成后，香港子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况可能 对公司未来财务状况产生一定影响。

六、本次投资的风险分析

由于香港与内地在政策体系、文化背景等方面存在较大区别，在子公司经营过 程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面风险。公司将及时全面地了解 香港地区的法律政策动态，并制定相关内部管理制度以适应该地区的市场运作和交 易规则，防范和应对潜在风险。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会 2017 年10 月27 日

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