Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 27, 2017

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2017-023

旷达科技集团股份有限公司

关于全资子公司投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月26 日召开第 三届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司 的议案》，并授权公司经营层办理本次投资协议签署、工商设立等事项。

一、投资概述

为满足公司业务发展的需要，公司全资子公司旷达汽车饰件有限公司（以下简 称“旷达饰件”）与上海阑途信息技术有限公司（以下简称 “阑途信息”）拟共同 出资成立“江苏达途汽车装饰用品有限公司”（以下简称 “合资公司”）。合资公司 注册资本人民币3,000万元，旷达饰件拟以自有资金现金出资1,530万元，持有合资 公司51%股份；阑途信息拟以现金出资1,470万元，持有合资公司49%股份。

本次对外投资经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，本次投资批准权 限在公司董事会权限内，无需经股东大会批准。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组行为。

二、交易双方基本情况

1、旷达汽车饰件有限公司

法定代表人：沈介良

住所：常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号

注册资本：人民币49,200万元

经营范围：汽车饰件、化纤复合面料、化纤布、无纺布、土工布、汽车外轮毂 罩、座套、坐垫、汽车配件的研发、制造、销售；建筑材料、化纤丝销售；自有设 备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

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2、公司名称：上海阑途信息技术有限公司

法定代表人：陈敏

住所：上海市闵行区莲花南路2588号3幢307室

注册资本：人民币8,768.5858万元

经营范围：从事计算机软硬件、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术 转让、技术咨询、技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计、制作， 会务服务，市场营销策划，展览展示服务，企业形象策划，企业管理咨询、商务信 息咨询（咨询类项目除经纪），票务代理（航空票务代理除外），食品流通（粮食除 外），五金交电、电子产品、机械设备、化工产品 （除危险化学品、监控化学品、 烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车配件、文具用品、体育用品、日 用品、工艺礼品、钟表眼镜、纺织品、服装、家具、金银珠宝首饰、玩具、仪器仪 表、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、花卉、装饰材料、通讯设备、Ⅰ类、Ⅱ类医疗器 械的网上零售、批发、佣金代理（拍卖除外），进出口，并提供相关配套服务，以 下限分公司经营：二类机动车维修（小型车辆维修），食品流通（除粮食） 。【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

交易对方的股东及高级管理人员与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东 和实际控制人无关联关系。

三、拟投资设立合资公司的基本情况

拟成立公司名称：江苏达途汽车装饰用品有限公司 注册资本：3,000.00 万元

住所: 江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1 号

经营范围：直接面向终端个人消费者的汽车内饰产品，座套、坐垫、脚垫、后 备箱垫、头枕、靠枕等产品的销售。

上述内容具体以工商核准内容为准。

四、合资协议的主要内容

甲方：旷达汽车饰件有限公司

乙方：上海阑途信息技术有限公司

1、 注册资本及双方出资额、出资比例、出资方式

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合资公司设立时的注册资本为人民币3,000 万元，全部为货币出资。其中，甲 方应向合资公司出资总计人民币 1,530 万元，出资比例为51%；乙方应向合资公司 出资总计人民币 1,470 万元，出资比例为49%。

2、合资公司经营模式

合资公司成立后：甲方负责为合资公司提供：(1)产品设计；(2)原材料供应； 以及(3)定制售后内饰件产品的委托生产。甲方向合资公司提供设计、原材料及委 托生产加工服务的，应就该等服务向合资公司收取相应费用。

乙方负责：(1)为合资公司的售后内饰件业务在途虎养车网

（http://www.tuhu.cn/）上提供销售渠道；(2)为合资公司搭建在第三方平台的销 售渠道；以及(3)为合资公司的销售业务提供推广服务。乙方应就为合资公司提供 销售渠道、搭建销售平台收取相应费用。如合资公司经营所需，乙方应向合资公司 提供仓储、物流及安装服务，并就该等服务向合资公司收取相应服务费。

合资公司主要从事售后内饰件产品线上和线下的整体销售运营，线下渠道的铺

设、管控与销售，根据客户需求和反馈提供产品设计、采购售后内饰件产品。

3、合资公司组织架构

合资公司设董事会，董事会由5 人组成，其中甲方委派3 人，乙方委派2 人。 甲方委派的人员担任合资公司董事长。

合资公司不设监事会，设监事1 人，由甲方推荐的人员担任。

合资公司设总经理一人，经合资公司董事会批准，由乙方总经理兼任。

合资公司设副总经理二人，经合资公司董事会批准，由甲方、乙方各推荐一名 人员担任。

合资公司设财务负责人一人，经合资公司董事会批准，由甲方推荐的人员担任。 五、独立董事意见

本次公司全资子公司的投资行为，符合公司的发展战略，有利于公司推进汽车 售后内饰件市场开拓，增强公司盈利水平，不存在损害公司及股东利益的行为。因 此，我们同意旷达饰件出资1,530 万元与上海阑途信息技术有限公司共同设立合资 公司。

六、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司影响

1、投资目的

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根据公安部交管局统计数据，截至到2016 年底，我国的汽车保有量已经达到 1.94 亿辆、汽车驾驶人超过3.1 亿人。日益庞大的汽车用户带动了国内售后汽车 饰件市场蓬勃兴起，目前在各电商平台上各类中小企业林立、产品质量层次不齐， 但并未形成知名的全国性汽车售后饰件品牌。

本次拟成立的合资公司另一投资方“途虎养车网”是国内面向终端消费者的汽 车售后产品电商销售平台龙头企业之一，拥有丰富的消费者大数据，能够对合资公 司的产品定位和销售推广给予重要的支持。同时，旷达汽车饰件有限公司可以充分 发挥自身在汽车主机厂配套中积累的产品设计、生产管理经验优势，为合资公司提 供环保、可靠的高品质原材料及饰件产品。通过双方的优势互补，将共同致力于打 造消费市场新名片。

• 2、存在的风险及对公司的影响

合资公司待双方签署协议、完成工商注册后正式成立。其设计产品推向终端消 费者需要一定的研发生产周期，且合作双方团队磨合需要时间，项目具体推进存在 一定的不确定性。

本次合作投资事项的推进，将对公司未来收入及利润的增长带来积极影响，对 公司本年度业绩不会造成重大影响。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司 2017 年4 月28 日

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