Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Feb 25, 2016

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-022

旷达科技集团股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年2 月15 日，收 到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知 书》（153860 号）（以下简称“反馈意见”），根据反馈意见的相关要求，公司董 事会对本次非公开发行A 股股票预案进行了相应的修订、补充，形成《非公开发 行A 股股票预案（二次修订稿）》，并经2016 年2 月25 日召开的第三届董事会第 二十三次会议审议通过。

主要修订情况如下：

	章节	修订情况
特别提示		1、补充披露公司本次非公开发行相关 事项已经2015 年第四次临时股东大会 审议通过； 2、补充披露公司本次非公开发行相关 事项已经第三届董事会第二十三次会 议审议通过。
第一节 本次非公 开发行股票方案概 要	六、本次发行是否导致公司控 制权发生变化	更新实际控制人目前及本次非公开发 行完成后的控股比例。
	七、本次发行方案取得有关主 管部门批准的情况及尚需呈	1、补充披露公司本次非公开发行相关 事项已经2015 年第四次临时股东大会

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章节	章节	修订情况
	报批准的程序	审议通过； 2、补充披露公司本次非公开发行相关 事项已经第三届董事会第二十三次会 议审议通过。
第二节 发行对象 基本情况	一、江苏旷达创业投资有限公 司	1、更新旷达创投与实际控制人之间的 股权控制关系图 2、更新旷达创投的主要投资对象情况
第四节 董事会关 于本次募集资金使 用的可行性分析	三、本次募集资金投资项目的 基本情况	补充披露本次募投项目的备案及环评 进展情况
第五节 董事会关 于本次发行对公司 影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务和资 产、公司章程、股东结构、高 管人员结构以及业务结构的 变动情况	更新实际控制人目前及本次非公开发 行完成后的控股比例；
第六节 本次股票发行相关的风险说明		补充并更新风险说明
第八节 非公开发行股票对即期回报摊薄的影响及 采取措施的说明		补充即期回报摊薄的影响及采取措施

旷达科技集团股份有限公司董事会

2016 年2 月25 日

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