Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Mar 21, 2025

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-001

旷达科技集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知 于 2025 年 3 月 5 日以通讯方式发出，于 2025 年 3 月 20 日在公司总部会议室以现场 加通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，现场出席会议董事 8 名，通讯会议方式 出席董事 1 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长吴凯先 生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度总裁工作 报告》。

《2024 年度总裁工作报告》详见《2024 年年度报告全文》中“第三节 管理层讨 论与分析”的内容。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度董事会报 告》。

此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析” 及“第四节 公司治理”中的相关内容。

公司独立董事刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生向公司董事会提交了《2024 年度独 立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职；公司董事会依据独立董事

出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项 意见》。上述具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度财务决算 报告》。

本事项已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体委员审议通过。

《公司 2024 年度财务决算报告》于 2025 年 3 月 22 日登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2025 年度财务预算 报告》。

2025 年公司经营目标为实现营业收入 228,500.00 万元，归属于母公司股东的净利 润 18,000.00 万元。将财务、销售、管理、研发四项费用控制在 25,000.00 万元以内。 本事项已经第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体委员审议通过。

上述经营目标并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，也不构成公司对 2025 年度 业绩的承诺，存在不确定性，请投资者注意风险。

此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年 度利润分配的议案》。

公司2024年度拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东 每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，具体 内容见公司 2025 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年 度报告及年度报告摘要的议案》。

此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年度报告签署了书面确认意见。2024 年年度报告及其摘要见公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2025 年 3 月 22 日

的《证券时报》《中国证券报》。

本事项已经第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体委员审议通过。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度内部控制 自我评价报告》。

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本事项已经第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体委员审议通过。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》。

公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审 计机构，聘用期一年。此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本事项已经第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体委员审议通过。

具体内容见公司 2025 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

9、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度日 常关联交易执行及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。关联董事龚旭东回避表决。 上述有关日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容见公司 2025 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司及子、孙公司 2025 年度日常关 联交易事项的公告》。

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年度向 金融机构申请综合授信额度的议案》。同意旷达汽车饰件系统有限公司等下属公司向 金融机构申请办理综合授信额度 17.30 亿元人民币，无风险票据业务 2.00 亿元人民币。

综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动 资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等，并提请 股东大会授权公司总裁代表本公司签署与上述授信额度有关的合同、协议以及使用授 信额度所需签署的各项法律文件。

申请综合授信额度计划见附表：

单位：万元

序号	银行名称	2025 年拟申请综合授信额度
1	中国银行股份有限公司常州潘家支行	10,000
2	中国工商银行股份有限公司常州天宁支行	30,000
3	中国建设银行股份有限公司常州潘家支行	5,000
4	江苏银行股份有限公司常州晋陵路支行	10,000
5	中信银行股份有限公司常州分行营业部	3,000
6	其他金融机构	115,000
小计		173,000
无风险票据业务		20,000
合计		193,000

此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。上述银行授信事项授权期限自 2024 年度股东大会审议批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日。

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年度为 下属公司提供担保额度的议案》，同意公司为旷达汽车饰件系统有限公司等下属全资 子、孙公司合计最高额度不超过 17.30 亿元的人民币综合授信提供连带责任担保。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三 分之二以上通过。

具体内容见公司 2025 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度为下属公司融资提供担保额度 的公告》。

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年度使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司及下属全资子、孙公司使用不超过 70,000 万元人民币的自有闲置资金进 行短期的银行等金融机构保本理财产品投资，期限内任一时点的委托理财金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 70,000 万元人民币。投资期限自本次董 事会审议通过之日起 12 个月内。购买理财产品的额度在上述期限内可以滚动使用。

具体内容见公司 2025 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度闲置自有资金委托理财计 划的公告》。

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度计 提各项资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备 4,615.20 万元，该项减值损失将减少 2024 年度归属 于母公司股东的净利润 3,763.06 万元。本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常 经营产生重大影响。

本事项已经第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体委员审议通过。

具体内容见公司 2025 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度计提各项资产减值准备的公告》。

14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2024 年 度股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 4 月 15 日召开公司 2024 年度股东大会，具体内容见公司 2025 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

三、备查文件：

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

3、公司第六届董事会第二次独立董事专门会议决议。 特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日