Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 30, 2024

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2024-033

旷达科技集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2024 年8 月16 日以通讯方式发出，于2024 年8 月30 日在公司总部会议室以现场及 通讯会议的方式召开。会议应出席董事9 名，现场出席会议董事8 名，以通讯方式出 席会议董事1 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长吴凯 先生主持召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法 规的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司<2024 年半年 度报告及摘要>的议案》。

《公司2024 年半年度报告》详见公司于2024 年8 月31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的内容，《公司2024 年半年度报告摘要》同日登 载于《中国证券报》《证券时报》。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于2024 年半年 度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

上述计提事项已经公司第六届董事会审计委员会2024 年第四次会议审议通过。 具体内容见公司2024 年8 月31 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024 年半年度计提信用减值损失及资

产减值损失的公告》。

• 3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<舆情管

• 理制度>的议案》。

具体内容见公司2024年8月31日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《舆情管理制度》。

三、备查文件：

• 1、公司第六届董事会第九次会议决议；

• 2、公司第六届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会 2024 年8 月31 日