Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 29, 2023

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2023-037

旷达科技集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2023年10月20日以通讯方式发出，于2023年10月27日以现场加通讯会议的方式召开。 会议由吴凯先生主持，会议应到董事9人，现场出席6人，通讯方式出席3人。公司高级 管理人员及监事列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司2023 年第三季 度报告的议案》。

公司董事、监事、高级管理人员对2023 年第三季度报告签署了书面确认意见。公 司2023 年第三季度报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于调整第六届董事会审 计委员会部分委员的议案》。

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对审计委员会部分成员进 行调整，公司董事、财务负责人陈乐乐女士不再担任审计委员会委员职务，选举董事朱 雪峰先生为审计委员会委员，与王兵先生（召集人）、刘榕先生共同组成公司第六届董事 会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

朱雪峰先生简历: 1979 年12 月生，中国国籍，无境外永久居住权。中共预备党员， 本科学历。2003 年10 月入职公司，历任公司原纬编车间生产技术主管、复合车间主任、 常州市旷达针纺织品有限公司采购销售主管、常州市旷达针纺织品有限公司总经理，现 任旷达饰件副总经理。2023 年4 月起任公司董事。

朱雪峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《自律监 管指引第1 号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董 事、监事和高级管理人员的情形。

3、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<独立董事工作 细则>的议案》。

《独立董事工作细则（修订本）》于2023 年10 月30 日登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于对全资子公司变更出 资方式的议案》。

同意变更对全资子公司旷达汽车饰件系统有限公司的出资方式，由“以货币资金出 资”变更为“以货币资金加实物资产出资”，出资总额不变。

具体内容见公司2023 年10 月30 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司变更出资方式的公告》。

三、备查文件

• 1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、独立董事对公司第六届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见。 特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2023 年10 月30 日