Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 9, 2023

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2023-004

旷达科技集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通 知于2023年3月6日以邮件及其他通讯等方式发出，于2023年3月9日以通讯表决的方式 召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于设立全资子公司 的议案》。公司董事会同意公司以自有资金各投资10,000万元（合计20,000万元）人 民币设立两个全资子公司，作为公司发展微电子业务和新能源技术业务的两个平台。

公司独立董事发表相关意见：公司本次设立全资子公司，符合长远战略规划，我 们认为公司上述决定是出于公司业务发展的实际需要，履行了必要的审批程序，符合 中国证监会、深圳证券交易所和公司的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法权 益的情形，因此同意公司本次投资设立两个全资子公司。

具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中 国证券报》发布的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-005）。 特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2023 年3 月9 日