Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 26, 2022

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2022-001

旷达科技集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通 知于2022年1月22日以邮件及其他通讯等方式发出，于2022年1月25日以通讯表决的 方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于参股公司签订 项目投资合作协议及补充协议的议案》。

公司董事会同意公司下属公司的重要参股公司芯投微电子科技（上海）有限公 司与合肥高新技术产业开发区管委会签订《芯投微滤波器芯片研发生产总部项目投 资合作协议书》及《补充协议书》，协议约定本项目总投资55亿元人民币，分两期实 施。

公司独立董事发表相关意见：本次芯投微与地方政府签订投资合作协议，是公 司投资的滤波器项目在国内新建产能的前提，有利于公司战略目标的实现，有利 于股东的长远利益。因此，我们同意公司参股公司芯投微签订相关项目合作协议 及其他补充协议。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容见2022 年1 月27 日披露在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》的《关于重 要参股公司签订项目投资合作协议的公告》（公告编号：2022-002）。

• 2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2022

• 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2022 年2 月11 日召开公司2022 年第一次临时股东大会，详细内容 见公司2022 年1 月27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2022 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）。

三、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

• 2、独立董事对第五届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见。 特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会 2022 年1 月26 日