Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 6, 2019

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2019-052

旷达科技集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通 知于 2019年12月2日以邮件及其他通讯等方式发出，于2019年12月6日以通讯表决的 方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金投资 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司董事会同意将公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目结项。同时， 为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金3,430.19 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额，已扣除尚未支付项 目尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日 常经营及业务发展。

公司独立董事发表相关意见：“经核查，我们认为：公司非公开发行股票募集 资金投资项目已建设实施完毕并达到预定可使用状态，公司对募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金，充分考虑了公司的实际情况，将提高募集资金 使用效率，符合公司经营发展需要。本次节余资金补充流动资金没有与募集资金 的实施计划相抵触，公司对非公开发行股票募集资金的使用审慎合规，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序，符 合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

运作指引》、《公司募集资金管理制度》等法律法规的规定。我们同意公司本次募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。”

具体内容见2019 年12 月7 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《中国证券报》的《公司关于非公开发行股票募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-054）。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

• 2、独立董事对第四届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会 2019 年12 月6 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==