Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 29, 2019

旷达科技集团股份有限公司独立董事对公司

第四届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见

根据《中小板上市公司规范运作指引》等的规定和要求，作为公司的独立董 事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，就公司第四届董事会第十五次会 议审议相关事项进行了核查，发表如下独立意见：

一、 对补选董事候选人的意 见

本次董事候选人陈乐乐女士的提名是在充分了解其学习工作经历、专业能力 等情况的基础上进行的,并已征得陈乐乐女士本人的同意。

陈乐乐女士具备担任公司董事的资格和能力，与本公司其他董事、监事及持 有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陈乐乐女士 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

我们同意将陈乐乐女士作为公司董事候选人提交公司股东大会审议。

二、对聘任副总裁兼董事会秘书的意见

经了解陈艳女士的工作经历、能力及职业素养等情况，其具备法律、行政法 规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，未发现有《公司法》第 一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等规定的条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求；聘任程序符合《公 司章程》等有关规定。

因此，我们同意公司董事会聘任陈艳女士为公司副总裁兼第四届董事会秘 书。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

（本页无正文，为旷达科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议独立董 事对有关事项发表独立意见签署页）

赵凤高： 刘榕： 钱新：

2019年7月29日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==