Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 28, 2018

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2018-058

旷达科技集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知 于 2018年8月20日以邮件及其他通讯等方式发出，于2018年8月28日以现场加通讯表 决的方式召开。会议应出席董事9名，现场参加会议董事7名，通讯表决董事2名。公 司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长沈介良先生主持召开。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司<2018 年半年度报告 及摘要>的议案》。

《公司2018 年半年度报告全文及其摘要》见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn），《公司2018 年半年度报告摘要》同时刊登在2018 年8 月29 日的《证券时报》、《上海证券报》。

2、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司2018 年上半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表相关意见：经核查，公司2018 年半年度募集资金存放和使 用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使 用违规情形。

3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于2018 年半 年度利润分配方案的议案》。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

公司 2018 年半年度拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回 购股份后的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元（含税），不送 红股，也不以资本公积金转增股本。

独立董事对本议案发表意见发表了同意意见。详细内容见公司2018 年8 月29 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018 年半年度利润分配方案的公告》（公 告编号：2018-060）。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2018 年9 月14 日召开公司2018 年第二次临时股东大会，详细内容 见公司2018 年8 月29 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2018 年第二 次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-061）。

• 三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十次会议决议；

• 2、公司2018 年半年度报告及摘要；

• 3、公司2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

• 4、独立董事对第四届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见。 特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会 2018 年8 月28 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==