Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 11, 2018

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2018-004

旷达科技集团股份有限公司

关于第四届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知 于2018 年2 月5 日以电子邮件方式向各位监事发出，于 2018 年2 月9 日在公司总 部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3 人，实到3 人。董事会秘书 列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡雪青女士 主持。

本次会议以记名投票方式形成如下决议：

1、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公 司参与投资有限合伙企业的议案》。

同意公司全资子公司旷达新能源投资有限公司以自有资金出资110,000 万元人 民币，参与投资宁波梅山保税港区铭旭投资管理合伙企业（有限合伙），通过与宁波 梅山保税港区铭峻投资管理合伙企业（有限合伙）共同设立合肥裕晟控股有限公司， 并由合肥裕晟控股有限公司受让JW Capital Investment Fund LP 的有限合伙份额 进而间接持有裕成控股的股权，并最终投资于裕成控股有限公司之全资孙公司 Nexperia B.V.的项目。

监事会意见：公司全资子公司通过参与投资合伙企业，以实现收购JW 基金份额 的特定目的，有利于推动公司相关项目收购的顺利开展，加速实现公司转型升级的战 略目标，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意旷达新能源出资11 亿 元人民币参与投资相关合伙企业。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司监事会

==> picture [376 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==