Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 20, 2017

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2017-071

旷达科技集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议 于 2017年12月20日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料于 2017年12 月16日以电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表 决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司<理财 产品业务管理制度>的议案》。

修订后的《理财产品业务管理制度》内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整使用闲 置自有资金购买理财产品额度的议案》。同意公司及全资子公司使用闲置自有资金 购买短期银行等金融机构的理财产品的额度调整为不超过人民币180,000.00 万元， 投资期限自本次董事会审议通过之日起12 个月内，上述额度在规定期限内可以滚 动使用。

公司独立董事发表了同意的独立意见。详细内容见公司于2017 年12 月21 日 登载于《证券时报》、《上海证券报》上的《关于调整使用闲置自有资金购买理财 产品额度的公告》（公告编号：2017-073）。

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三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第五次会议决议；

• 2、独立董事关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见。 特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会 2017 年12 月20 日

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