Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 29, 2017

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2017-055

旷达科技集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议 于 2017年10月27日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料于 2017年 10月23日以电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9名，实际 参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于审议公司 2017 年第三季度报告的议案》。

《公司2017 年第三季度报告全文及正文》见公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2017 年第三季度报告正文》同时刊 登在 2017 年10 月30 日的《证券时报》、《上海证券报》。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策 变更的议案》。

详细内容见公司于2017 年10 月30 日登载于《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》 （公告编号：2017-058）。

3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于设立香港 全资子公司的议案》。同意公司以自有资金1000 万美元在香港设立全资子公司。 详细内容见公司于2017 年10 月30 日登载于《证券时报》、《上海证券报》

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及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立香港全资子公司 的公告》（公告编号：2017-059）。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第三次会议决议；

• 2、独立董事对公司第四届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见。 特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2017年10月27日

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