Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 24, 2017

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2017-039

旷达科技集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通 知于 2017年8月18日以邮件等送出的方式发出，于2017年8月23日以现场加通讯表决 的方式召开。会议应出席董事9名，现场参加会议董事6名，通讯表决董事3名。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长沈介良先生主持召开。本次会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司<2017 年半年度报告 及摘要>的议案》。

《公司2017 年半年度报告全文及其摘要》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），《公司2017 年半年度报告摘要》同时刊登在2017 年 8 月25 日的《证券时报》、《上海证券报》。

2、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司2017 年上半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表相关意见：经核查，公司2017 年半年度募集资金存放和使 用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关 规定，符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违 规情形。

3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买保本理财产品的议案》。同意公司及子公司使用不超过人民币

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

18,000.00 万元的自有闲置资金进行短期的银行等金融机构保本理财产品投资。

公司独立董事发表了同意的独立意见。详细内容见公司于2017 年8 月25 日登 载于《证券时报》、《上海证券报》上的《关于使用闲置自有资金购买保本理财产品 的公告》（公告编号：2017-042）。

4、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整限制性 股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

因公司2016 年度权益分派实施事项，同意相应调整公司股权激励限制性股票 回购价格为1.819 元/股；同时，同意根据公司股权激励计划相关规定，对杨戈亮 等四位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票1,020,000 股进行回购注销的 处理，并授权公司管理层办理相关具体事宜。

详细内容见公司于2017 年8 月25 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《公司关于调整限 制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-043）。

5、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更公司注 册资本并修改<公司章程>的议案》。

因限制性股票激励计划的激励对象离职，公司需对激励对象所持的尚未解锁的 限制性股票1,020,000 股进行回购注销，公司总股本减少至1,502,392,852 股，公 司注册资本变更为1,502,392,852 元。同时，同意对《公司章程》中涉及股本及注 册资本的条款进行修改。

本议案需提交公司股东大会审议，《章程修正案》见附件，修订后的《公司章程》 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变 更的议案》。

详细内容见公司于2017 年8 月25 日登载于《证券时报》、《上海证券报》上的 《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-045）。

7、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2017 年9 月12 日召开公司2017 年第二次临时股东大会，详细内容见 公司2017 年8 月25 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、和公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2017 年第二次临

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

时股东大会的通知》（公告编号：2017-046）。

• 三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二次会议决议；

• 2、公司2017 年半年度报告及摘要；

• 3、公司2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

• 4、独立董事对第四届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见。 特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会 2017 年8 月24 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件1：

旷达科技集团股份有限公司章程修正案

（2017 年8 月）

条款	未修订前内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币1,503,412,852.00 元。	公司注册资本为人民币1,502,392,852.00 元。
第十九条	公司股份总数为1,503,412,852 股，全部为普通股。	公司股份总数为1,502,392,852 股，全部为普通股。
旷达科技集团股份有限公司董事会2017 年8 月24 日

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==