Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 20, 2016

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-077

旷达科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通 知于 2016 年10 月16 日以邮件方式发出，于2016 年10 月20 日在公司总部会议室以 现场方式召开。会议应出席董事9 名，现场参加会议董事8 名。公司独立董事赵凤高因 出差未出席本次会议，书面委托独立董事刘榕代表出席并表决。公司监事和高级管理人 员列席了本次会议，会议由董事长沈介良先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决 签字，审议通过了如下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于审议公司2016 年第三季度报告的议案》。

《公司2016 年第三季度报告全文及正文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司2016 年第三季度报告正文》同时刊登在 2016 年10 月21 日的《证券时报》、《上海证券报》。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于会计估计变更 的议案》。

详细内容见公司于2016 年10 月21 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《公司关于会计估计变更 的公告》（公告编号：2016-080）。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于设立新能源汽 车研发有限公司的议案》。同意公司以自有资金50,000 万元作为注册资本投资设立旷达

新能源汽车研发有限公司。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容见公司于2016 年10 月21 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《公司关于设立新能源汽 车研发有限公司的公告》（公告编号：2016-081）。

四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任董事会秘 书的议案》。

同意聘任陆凤鸣女士为公司副总裁兼董事会秘书。任期从2016 年10 月20 日开始 至第三届董事会届满。

聘任人员详细情况见公司于2016 年10 月21 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《公司关于聘任董 事会秘书的公告》（公告编号：2016-082）。

五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于子公司收购万 方江森部分股权的议案》。

同意公司全资子公司旷达汽车饰件有限公司使用自有资金747.60 万元及747.60 万 元（合计1495.20 万元）分别受让毛伟华和张利法各自持有的浙江万方江森纺织科技有 限公司5%的股权（合计受让万方江森10%的股权）。

详细内容见公司于2016 年10 月21 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《公司关于全资子公司收 购万方江森部分股权的公告》（公告编号：2016-083）。

六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于面料板块相关 子公司股权划转的议案》。

同意公司将全资子公司长春旷达汽车织物有限公司、天津市旷达汽车织物有限公 司、武汉旷达汽车织物有限公司、广州旷达汽车织物有限公司、四川旷达汽车内饰件有 限公司、江苏旷达（德国）汽车织物有限责任公司全部股权划转给全资子公司旷达汽车 饰件有限公司。

详细内容见公司于2016 年10 月21 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《公司关于全资子公司股 权划转的公告》（公告编号：2016-084）。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2016 年10 月20 日