Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 20, 2016

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-082

旷达科技集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年10 月20 日召开第 三届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》，同意 聘任陆凤鸣女士（简历附后）为公司副总裁兼董事会秘书，任期与第三届董事会任期 一致。

本次董事会会议召开前，公司已按相关规定将陆凤鸣女士的董事会秘书任职资格 提交深圳证券交易所审核，并获得审核通过。

公司独立董事就聘任事项发表如下独立意见：经了解陆凤鸣女士的教育背景、工 作经历和身体状况，其具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员 的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，能够胜任公司相应岗位的职责要 求，有利于公司的发展；聘任程序符合《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公 司董事会聘任陆凤鸣女士为公司副总裁兼第三届董事会秘书。

陆凤鸣女士的联系方式如下：

通讯地址：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号

邮政编码：213179

电 话：0519-86540259

传 真：0519-86549358

电子邮箱：fengming.lu@kuangdacn.com

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会 2016 年10 月20 日

附件：陆凤鸣简历

陆凤鸣女士，1982 年9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。2008 年4 月至2010 年10 月任兴业证券研究所电力行业研究员；2010 年11 月至2014 年7 月任海通证券研究所公用事业首席研究员；2014 年8 月至2016 年9 月任上海彤源投 资发展有限公司研究总监。

陆凤鸣女士于2016 年10 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证（证书编号： 310109198209060066）。

陆凤鸣女士与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管 理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不持有公司股份。不存在《公 司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的处罚。