Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 17, 2015

证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2015-069

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第 十五次会议通知于2015 年7 月12 日以书面形式或电子邮件方式发出，于2015 年7 月17 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议现场出席董事6 人，通讯 表决董事3 人。公司高级管理人员及部分监事列席了现场会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过《关于电力子公司为项目公 司股权质押提供担保的议案》。同意公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司 将以其持有的若羌县国信阳光发电有限公司100%的股权质押给湖北省电力勘测 设计院作为其履行人民币14,820 万元及其他相关费用的EPC总承包合同的担保， 江苏旷达电力投资有限公司同时提供连带责任担保。

本项议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见2015 年7 月18 日巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》上登载的《关 于电力子公司为电站项目公司提供股权质押担保的公告》（公告编号：2015-070）。

2、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过《关于为全资子公司流动资 金贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司江苏旷达汽车饰件有限公司及 江苏旷达汽车座套有限公司合计不超过6,000.00 万元的流动资金贷款提供连带

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责任担保。

本项议案需提交公司股东大会审议，担保事项具体内容详见2015 年7 月18 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 登载的《关于为全资子公司流动资金贷款提供担保的公告》（公告编号：2015-071）。

3、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过《关于公司及子公司为电 站项目公司增资并提供担保的议案》，同意江苏旷达电力投资有限公司为其全资 子公司施甸旷达国信光伏科技有限公司增资4,700.00 万元，同时公司及江苏旷 达电力投资有限公司为施甸旷达国信光伏科技有限公司申请合计最高不超过 21,000.00 万元的人民币综合授信提供连带责任担保。

本议案需提交公司股东大会通过。具体内容详见2015 年7 月18 日《证券时 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关 于为全资子公司流动资金贷款提供担保的公告》（公告编号：2015-072）。

上述三项议案独立董事发表了同意意见，内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司第三届董事会第十五次会 议审议相关事项的独立意见》。

4、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过《关于召开2015 年第二次 临时股东大会的议案》。

公司定于2015 年8 月5 日召开2015 年第二次临时股东大会，详细内容见公 司2015 年7 月18 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2015 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2015-073）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事对公司第三届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见。 特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

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