Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

May 25, 2015

证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2015-048

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第 十三次会议通知于2015 年5 月19 日以书面形式或电子邮件方式发出，于2015 年5 月25 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议现场出席董事6 人，通讯 表决董事3 人。公司高级管理人员及部分监事列席了现场会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司名称的议案》。

同意将公司中文名称由“江苏旷达汽车织物集团股份有限公司”变更为“旷 达科技集团股份有限公司”，公司英文名称由Jiangsu Kuangda Automobile Textile Group co., Ltd. 变更为Kuangda Technology Group Co., Ltd.

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

鉴于公司名称变更，董事会同意公司对《公司章程》做相应的变更。

《公司章程修正案》具体内容刊登于 2015年5月26日的巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会 2015 年5 月25 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==