Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 30, 2015

证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2015-017

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第 九次会议通知于2015 年3 月24 日以书面形式或电子邮件方式发出，于2015 年 3 月28 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议现场出席董事5 人，通讯表 决董事4 人。公司高级管理人员及部分监事列席了现场会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过《关于电力公司收购光伏电 站股权的议案》。同意公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司以35,572.40 万元的对价收购海润光伏等股东持有的科左中旗欣盛光电有限公司100%的股权。

公司独立董事发表意见：本次收购电站股权事项符合公司拓展太阳能电站业 务规模的战略需要，符合公司新能源领域发展定位，为公司创造新的利润增长点， 进而增强公司的竞争能力和持续盈利能力。本次收购股权的定价是公司以经具有 证券从业资格的会计师事务所审计和评估公司评估后确认的评估值为参考依据， 综合考虑拟收购标的公司业务发展情况、资产资质状况等诸多因素后，按照公平 合理的市场定价原则，在各方平等协商的基础上形成的。本次交易定价公允，不 存在关联交易、内幕交易及损害公司和股东合法权益的情形。因此我们同意公司 本次收购股权事项。

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具体内容详见2015 年3 月31 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关于全资子公司收购股权的公告》（公 告编号：2015-019）。

2、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过《关于为融资租赁提供担保 的议案》，同意公司及全资子公司江苏旷达电力投资有限公司对公司和其他子、 孙公司不超过60,000.00 万元的融资租赁总额提供连带责任担保。

公司独立董事发表意见：公司及电力全资子公司为公司和其他子孙公司开展 融资租赁业务提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司整体经营业务 的拓展，降低融资成本，风险可控，符合公司战略发展的需要。

本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策 程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在 损害公司和全体股东利益的行为。因此，我们同意本次担保事项。

本项议案需提交公司股东大会审议，上述担保事项具体内容详见2015 年3 月31 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上登载的《关于为公司及子、孙公司融资租赁提供担保的公告》（公告编号： 2015-020）。

3、会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于补充审议 全资子公司日常关联交易的议案》，同意公司全资子公司江苏旷达电力投资有限 公司与其控股的常州旷达阳光能源有限公司形成的组件销售等关联交易。

本议案关联董事钱凯明、王峰、许建国、龚旭东、承永刚回避表决。

独立董事发表意见：上述关联交易属正常、合法的经济行为，其交易价格按 市场价，不违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东的利益 的行为，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形, 其交易行为有利 于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的有关规定，我们同意将此关联交易提交公司股东大会进行审议。

本项议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见刊登在 2015 年3 月31 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于全资子公司日常关联交易的补充披露公告》（公告编号：2015-021）。

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三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第九次会议决议；

• 2、独立董事对公司第三届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

2015 年3 月30 日

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