Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 12, 2015

证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2015-013

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 八次会议于 2015 年2月10日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料 于 2015年2月5日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应参加表决 董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过《关于电力子公司签订收购 电站框架协议并支付预付款的议案》，同意公司全资子公司江苏旷达电力投资有 限公司与海润光伏科技股份有限公司签订《光伏电站项目买卖合作框架协议》， 同时使用自有资金支付拟收购款的预付款2.50 亿元人民币。

公司独立董事发表意见：江苏旷达电力投资有限公司本次与海润光伏的合作， 签订框架协议并支付预付款，是基于公司在新能源领域的发展定位，将为未来公 司增加光伏电站持有规模，提高公司在光伏发电领域的市场地位，提高公司盈利 能力起到积极作用。同时框架协议对预付款的支付规定了相应的保障措施，避免 了资金风险，因此，我们同意公司全资子公司旷达电力签订买卖光伏电站的合作 框架协议并支付2.5 亿元的预付款。

具体内容详见公司2015 年2 月12 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》

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和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于电力子公司签署光 伏电站项目买卖合作框架协议暨股票复牌的公告》（公告编号：2015-012）。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第八次会议决议；

• 2、独立董事对公司第三届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见。 特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

2015 年2 月12 日

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