Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 5, 2015

证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2015-002

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次 会议于2015年1月5日在公司面料事业部会议室召开，通知以电话、邮件方式于2014年 12月29日向全体董事及相关人员发出。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人， 公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈介良先生主持，会议的召集程序、 审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、 《公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2015年第一次临时股东大 会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2015年1月5日为授予日，授予118名激励对象1,500.00万股限制性股票。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见： 本次限制性股票的授予日为2015 年1 月5 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备 忘录1-3 号》等法律、法规以及公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日 的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票 的条件的规定。

因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2015 年1 月5 日，

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并同意向符合授予条件的118 名激励对象授予1,500.00 万股限制性股票。

上述具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.con.cn）上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告 编号：2015-004）。

2、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过《关于全资子公司设立合资公司 的议案》。同意公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司使用自有资金450.00 万元 及270.00 万元在河北和山东分别合资设立电站项目公司。

公司独立董事发表意见：江苏旷达电力投资有限公司本次合作，是基于合资双方 现有产业为基础，合理利用外部资源的协调和配合，通过合作发展成为具一定市场占 有率和盈利能力的产业共同体，将进一步推动公司在新能源领域的进程和发展，符合 公司在太阳能电站开发、建设和运营的战略发展定位。

因此，我们同意公司全资子公司旷达电力使用自有资金450.00万元及270.00万元 分别合资设立电站项目公司。

具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于电力全资子公司设立合资公司的公告》（公 告编号：2015-005）。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第七次会议决议；

• 2、独立董事对公司第三届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见。 特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会 2015 年1 月5 日

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