Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 19, 2014

证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2014-066

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 六次会议于 2014 年12月19日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料 于 2014 年12月15日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应参加表 决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过《关于全资子公司设立合资 公司的议案》。同意公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司使用自有资金 450.00 万元合资设立电站项目公司。

公司独立董事发表意见：江苏旷达电力投资有限公司本次与无锡越众机电工 程有限公司的合作，是基于双方现有产业为基础，合理利用外部资源的协调和配 合，通过合作发展成为具一定市场占有率和盈利能力的产业共同体，将进一步推 动公司在新能源领域的进程和发展，符合公司在太阳能电站开发、建设和运营的 战略发展定位。

因此，我们同意公司全资子公司旷达电力使用自有资金450.00万元合资设立 电站项目公司。

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具体内容详见公司2014 年12 月20 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于电力全资 子公司设立合资公司的公告》（公告编号：2014-068）。

2、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过《关于召开2015 年第一次 临时股东大会的议案》。

公司定于2015 年1 月5 日召开2015 年第一次临时股东大会，详细内容见公 司2014 年12 月20 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2015 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2014-067）。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第六次会议决议；

2、独立董事对公司第三届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见。 特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

2014 年12 月19 日

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