Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 17, 2014

证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2014-052

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票将于2014年11月18日开市起复牌。 一、董事会召开情况

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 五次会议于2014年11月15日在公司会议室召开了会议，通知以电话、邮件方式于 2014年11月10日向全体董事发出。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人， 公司监事及高管列席了会议，会议由公司董事长沈介良先生主持，会议的召集程 序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《<公司限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》。 为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司董事、高级管 理人员、核心技术人员和业务骨干对实现公司持续、快速、健康发展的责任感、 使命感，确保公司发展目标的实现，公司董事会同意薪酬与考核委员会拟定的《公 司限制性股票激励计划（草案）》及摘要，拟向激励对象授予不超过1500万股限 制性股票。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

其中关联董事王峰、龚旭东、许建国、钱凯明、承永刚为本次股权激励的受 益人，在表决时进行了回避。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

公司监事会对限制性股票激励计划的激励对象人员名单发表了核查意见。

• 2、审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

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表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

其中关联董事王峰、龚旭东、许建国、钱凯明、承永刚为本次股权激励的受 益人，在表决时进行了回避。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计 划相关事宜的议案》

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事 会办理限制性股票以下事宜：

• （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。

• （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、

• 配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票 的数量和价格进行调整。

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理 授予限制性股票所必须的全部事宜。

（4）授权董事会对激励对象的解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该 项权利授予薪酬与考核委员会行使。

（5）授权董事会决定激励对象是否可以解锁。

• （6）授权董事会办理激励对象解锁所必须的全部事宜，包括但不限于向证

• 券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司 章程、办理公司注册资本的变更登记。

  • （7）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜。

• （8）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限

• 于取消激励对象的解锁资格、回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公 司股权激励计划等。

  • （9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。

• （10）签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其

• 他相关协议。

（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文 件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

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其中关联董事王峰、龚旭东、许建国、钱凯明、承永刚为本次股权激励的受 益人，在表决时进行了回避。

以上三项议案尚待《公司限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国 证监会备案无异议后，提交股东大会审议通过。有关召开股东大会审议相关议案 的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《公司限制性股票激励计 划实施考核管理办法》详细内容于2014 年11 月18 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于电力全资子公司投资电站项目公司的议案》，同意公司 全资子公司江苏旷达电力投资有限公司在甘肃高台县、云南施甸分别投资 500.00 万元和500.00 万元设立电站项目公司及与山西潞安太阳能科技有限公司 合作，参股投资245.00 万元设立合资公司。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于电力全资子公司参股设立合资公司的公告》（公告编号：2014-053） 及《关于电力全资子公司设立电站项目公司的公告》（公告编号：2014-054）详 见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于电力全资子公司收购国信阳光项目公司股权的议案》， 同意公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司以不超过1,200.00 万元的价格 收购新疆国信阳光能源有限公司持有的南疆四个项目公司的全部股权。

表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

关联董事钱凯明回避表决，此议案需提交公司股东大会审议。

《关于电力全资子公司收购股权的公告》（公告编号：2014-055）详见公司 指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于增加授信额度并提供担保的议案》，同意公司增加 100,000.00 万元的授信额度并由公司及全资子公司江苏旷达旷达电力投资有限 公司为上述授信提供连带责任担保。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会通过。

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《关于公司及子公司为电站项目公司提供担保的公告》（公告编号：2014-056） 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第五次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第五次会议决议；

• 3、公司限制性股票激励计划（草案）；

• 4、公司限制性股票激励计划实施考核管理办法；

• 5、独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）等事项的独立意见。 特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

2014 年11 月17 日

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