Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 1, 2014

证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2014-032

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第 二次会议通知于2014 年7 月25 日以书面形式或电子邮件方式发出，于2014 年 7 月31 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议现场出席董事6 人，通讯表 决董事3 人。公司高级管理人员及部分监事列席了现场会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过《关于变更募集资金投向暨 募集资金项目结项或终止且节余资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》。同 意公司变更募集资金投向，对四个募集资金项目结项和终止，并把项目节余资金 15,000.00 万元归还银行流动资金贷款，其余剩余资金永久补充流动资金。

公司独立董事发表意见：本次变更募集资金投向并用节余募集资金及利息归 还贷款和永久补充流动资金，是公司根据宏观环境并结合公司发展战略所作出的 合理决策,有利于公司长远发展,能有效使用募集资金,，降低公司财务费用，符 合公司法、公司章程及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情况， 符合公司和股东利益。因此，我们同意公司募集资金投向变更暨项目结项及终止 并用节余资金归还银行贷款和补充流动资金，并提交股东大会审议批准。

公司保荐机构发表意见：考虑到市场情况和公司战略发展需要，本次实施募

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集资金投向变更暨使用剩余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金可节约 公司财务费用，提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益。有利于实现公司 整体经营目标，保持竞争优势。相关事项经过公司董事会审议通过，公司独立董 事、监事会亦发表了同意意见，其内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公 司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构同意江苏旷达实施上述募集资金投向 变更暨使用剩余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金事宜。

本项议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见2014 年8 月2 日巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》和《中国证券 报》上登载的《关于募集资金投向变更暨募集资金项目结项及终止且用节余资金 归还银行贷款和补充流动资金的公告》（公告编号：2014-034）。

2、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过《关于电力子公司对项目公 司增资的议案》，同意公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司对其子公司施 甸国信阳光能源有限公司和沭阳国信阳光电力有限公司分别增资8,500.00 万元 和2,650.00 万元。

公司独立董事发表意见：本次电力子公司使用自有资金对项目公司增资是太 阳能电站项目建设资金的需求，将促进电力项目公司的健康持续发展，及时解决 项目公司的建设融资需求，符合公司新能源领域的发展规划。同意公司电子全资 子公司对两项目公司进行增资。

上述增资事项具体内容详见2014 年8 月2 日《证券时报》、《证券日报》和 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关于电 力子公司对项目公司增资的公告》（公告编号：2014-035）。

3、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过《关于修订<公司章程>的议 案》，对公司分配政策等条款进行了修订，本议案需提交公司股东大会通过。《公 司章程》全文于2014 年8 月2 登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 4、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过《关于修订<公司股东大会 议事规则>的议案》，本议案需提交公司股东大会通过。《公司股东大会议事规则》 全文于2014 年8 月2 登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过《关于召开2014 年第二次

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临时股东大会的议案》。

公司定于2014 年8 月20 日召开2014 年第二次临时股东大会，详细内容见 公司2014 年8 月2 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2014 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2014-036）。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二次会议决议；

• 2、独立董事对公司第三届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见；

• 3、光大证券股份有限公司江苏旷达汽车织物集团股份有限公司募集资金投

• 向变更暨使用剩余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

2014 年7 月31 日

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