Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 1, 2014

证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2014-033

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第 二次会议通知于2014 年 7 月25 日以电子邮件方式向各位监事发出，于 2014 年7 月31 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3 人，实际表决监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以通讯表决方式形成如下决议：

一、会议以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于变更募集资金投 向暨募集资金项目结项或终止且节余资金归还银行贷款和补充流动资金的议 案》。同意公司变更募集资金投向，对四个募集资金项目结项和终止，并把项目 节余资金15,000.00 万元归还银行贷款，其余剩余资金永久补充流动资金。

监事会认为：本次变更募集资金投向并用节余募集资金及利息归还贷款和永 久补充流动资金，有利于控制投资风险，是公司根据市场变化作出的审慎决策， 有利于维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益，且决策程序符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公 司章程》的规定。因此，我们同意公司变更募集资金投向，对募集资金项目实施 结项或终止，并用节余资金归还银行贷款及补充流动资金。

本项议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见2014 年8 月2 日巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》和《中国证券 报》上登载的《关于募集资金投向变更暨募集资金项目结项及终止且用节余资金 归还银行贷款和补充流动资金的公告》（公告编号：2014-034）。

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2、会议以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，对公司分配政策等条款进行了修订，本议案需提交公司股东大会通过。 《公司章程》全文于 2014 年 8 月 2 登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 3、会议以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于修订<公司股东大 会议事规则>的议案》，本议案需提交公司股东大会通过。《公司股东大会议事规 则》全文于2014 年8 月2 登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司监事会

2014 年7 月31 日

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