Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

May 9, 2014

证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2014-019

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第 三十四次会议通知于2014 年5 月5 日以书面形式或电子邮件方式发出，于2014 年5 月9 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9 人，实际通讯表决董 事9 人，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于公司及子公司为全资 孙公司提供担保的议案》。同意公司及子公司江苏旷达电力投资有限公司为三个 电站项目公司提供最高额度不超过60,000.00 万元人民币的连带责任担保。

本项议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见2014 年5 月10 日巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》和《中国证券 报》上登载的《关于公司及子公司为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号： 2014-020）。

2、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于召开2014 年第一次 临时股东大会的议案》。

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公司定于2014 年5 月29 日召开2014 年第一次临时股东大会，详细内容见 公司2014 年5 月10 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2014 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2014-021）。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

2014 年5 月9 日

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