Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 17, 2014

证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2014-008

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 二次会议通知于 2014 年4 月1 日以传真或邮件送出的方式发出，于2014 年4 月16 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9 名，现场参加会议董事7 名。 董事赵凤高出差委托董事朱小健、独立董事陈慧湘住院委托独立董事陈志斌出席会 议并代行表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长沈介良 先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规 的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2013 年度总经 总裁工作报告》。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2013 年度董事 会报告》。

此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议，详细内容请见公司 2013 年年度报 告相关章节。公司独立董事陈慧湘先生、陆刚先生和陈志斌先生向董事会提交了《独 立董事述职报告》，并将在公司2013 年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2013 年度财务 决算报告》。

经致同会计师事务所审计核定，报告期内，公司实现营业收入142,508.13 万元， 同比增长20.94%，实现归属于上市公司股东的净利润14,261.69 万元，同比增长 10.39%。

此议案需提交公司2013 年度股东大会审议。

四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2014 年度财务

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预算报告》。

2014 年公司计划实现主营业务收入19.25 亿元，将财务、销售、管理三项费用 控制在2.56 亿元以内，努力提升公司经营业绩。

上述经营目标并不代表公司对2014 年度的盈利预测，也不构成公司对2014 年 度业绩的承诺，存在不确定性，请投资者特别注意风险。

此议案需提交公司2013 年度股东大会审议。

五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司2013 年度利润分配的议案》。

经致同会计师事务所审计，公司2013 年度按母公司本年度实现净利润，提取 10%的法定盈余公积金13,201,983.25 元。2013 年母公司扣除提取法定盈余公积金 及支付本期股东股利30,000,000.00 元后的未分配利润,加上上年末未分配利润 355,243,961.22 元，母公司2013 年年末可供股东分配的利润为444,061,810.44 元。

公司 2013 年度拟以 2013 年12 月31 日的总股本 250,000,000 股为基数向全 体股东每10 股派发现金股利2.00 元人民币(含税)，共计分配股利5,000.00 万元。

本次利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，公 司独立董事发表了同意意见。

此议案需提交公司2013 年度股东大会审议。

六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司2013 年度报告及年度报告摘要的议案》。

此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2014 年4 月18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

七、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司2013 年度募集资金存放和使用情况报告的议案》。

公司独立董事、会计师事务所及保荐机构均发表了相关意见。

此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议，公司《2013 年度募集资金存放与 使用情况专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见、独 立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

八、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了公司2013 年度《内 部控制自我评价报告》及《内部控制规则自查落实表》。

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公司2013 年度《内部控制自我评价报告》、《内部控制规则自查落实表》详见公 司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》。

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度的审计机构， 聘用期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计费用事宜。此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

十、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向金融机构 申请综合授信额度的议案》。

公司拟向中国银行等银行申请办理综合授信额度19.50 亿元人民币。本议案需 提交公司2013 年度股东大会审议。

十一、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于2013 年 度日常关联交易执行情况的议案》。关联董事沈介良回避表决。此议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

公司独立董事发表了意见，内容见《独立董事对公司相关事项的独立意见》。 《关于公司2013 年度日常关联交易执行情况的公告》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司及子 公司2014 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事沈介良回避表决。此议案需提 交公司2013 年度股东大会审议。

《关于预计公司及子公司2014 年度日常关联交易事项的公告》详见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于第二届董事会换 届选举的议案》。

同意提名沈介良先生、王峰先生、龚旭东先生、许建国先生、承永刚先生、钱 凯明先生为第三届董事会董事候选人；提名陈志斌先生、钱新先生、刘榕先生为第 三届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历见附件）。

公司承诺：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。

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本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，其中独立董事侯选人的任职资格 和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交公司股东大 会审议。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第三届 董事会董事候选人将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对座套子 公司增资的议案》。

《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2013 年度股东大会的议案》。

公司定于2014 年5 月13 日召开江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2013 年度 股东大会，本次股东大会将由公司独立董事对本次会议审议的全部议案向全体股东 征集投票权。详细内容见公司2014 年4 月18 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上 的《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知》。 备查文件：

• 1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；

• 2、独立董事对公司相关事项的独立意见；

3、光大证券股份有限公司关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2013 年度 募集资金使用情况的核查意见。

特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会 2014 年4 月16 日

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附件：第三届董事会董事候选人简历

1、非独立董事

（1）沈介良先生

中国国籍，无境外永久居留权。1953 年2 月生，中共党员，高级经济师。历任 武进县汽车内饰厂厂长、武进市旷达汽车织物集团有限公司董事长，目前为本公司 董事长、总裁。沈介良先生持有公司137,164,305 股股份，为公司控股股东、实际 控制人。沈介良先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，没有受到过中 国证监会及其他有关部门的处罚，2013 年12 月5 日因信息披露数据差错被深圳证 券交易所通报批评。

（2）王峰先生

中国国籍，无境外永久居留权。1971年12月生，EMBA。1994年进公司，2003年8 月起任公司子公司广州旷达汽车织物有限公司总经理，2012年1月起兼任公司总裁助 理。2012年8月起任公司董事兼副总裁。王峰先生与公司实际控制人不存在关联关系， 不持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 处罚。

（3）龚旭东先生

中国国籍，无境外永久居留权。1972年7月生，常州市武进区政协委员。历任武 进旷达汽车织物有限公司设备管理部经理、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司生 产副总经理。2007年12月起任公司董事兼副总裁，2013年1月起兼任公司子公司江苏 旷达汽车饰件有限公司总经理。龚旭东先生为实际控制人沈介良先生之配偶张娟芳 女士之外甥，不持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的处罚。

（4）许建国先生

中国国籍，无境外永久居留权。1961年11月生，中共党员。历任江苏旷达汽车 织物集团有限公司常务副总经理、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司国内贸易部

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经理、销售总监。2007年12月任本公司董事，2011年6月起任上海旷达篷垫汽车内饰 件有限公司总经理，2012年4月-2013年11月任公司副总裁。许建国先生与公司实际 控制人不存在关联关系，不持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的处罚。

（5）承永刚先生

中国国籍，无境外永久居留权。1971年3月生，中共党员，大学学历，工程师。 1995年2月起至今历任江苏旷达机织车间副主任、主任、生产外协部部长、生产技术 部部长、工程技术中心主任。2007年12月起任公司总工程师。承永刚先生与公司实 际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的处罚。

（6）钱凯明先生

中国国籍，无境外永久居留权。1965 年3 月生，中共党员，会计师。历任常州 市武进区雪堰镇财政所所长、中共雪堰镇第三届党委委员、雪堰镇纪律检查委员会 专职书记、顺风光电国际有限公司执行董事、江苏顺风光电电力有限公司执行董事 兼总经理。2013 年12 月任深圳旷达阳光能源有限公司总经理。钱凯明先生与公司 实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的处罚。

2、独立董事

（1）钱新先生

中国国籍，无境外永久居留权。1975年3月生，法学学士、律师。1998年9月至 今任江苏常联律师事务所律师。钱新先生于2013年12月取得深圳证券交易所颁发的 《上市公司高级管理人员培训结业证-深交所高管（独立董事）培训字（1305211430） 号》，与公司实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，也没有受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

（2）陈志斌先生

中国国籍，无境外永久居留权。1965 年1 月生，管理学博士，会计学教授，博

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士生导师。南京大学会计硕士（MPAcc）专业学位教育指导委员会委员，厦门大学工 商管理博士后流动站博士后，全国会计学科学术带头人后备人才，中华人民共和国 财政部会计准则委员会咨询专家，中国注册会计师协会事务所内部治理准则咨询专 家，中国会计学会财务成本分会理事，中国注册项目数据分析师（CPDA）专家委员 会专家，江苏省会计学会理事，江苏省非营利组织会计学会秘书处成员，江苏南大 财务与会计研修中心常务干事。陈志斌先生于2009 年3 月取得深圳证券交易所颁发 的《上市公司高级管理人员培训结业证-深交所高管（独立董事）培训字（02830）》， 未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

（3）刘榕先生

中国国籍，无境外永久居留权。1949 年12 月生，中共党员、高级会计师。历 任上海汽车工业总公司财务科长、财务经理，上海汽车集团股份有限公司副总会计 师、财务部执行总监。刘榕先生先生于2014 年3 月取得上海证券交易所颁发的《独 立董事资格证书》（证书编号：300089），与公司实际控制人不存在关联关系，不持 有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

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