Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 24, 2014

证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2014-004

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第 三十一次会议通知于2014 年3 月18 日以书面形式或电子邮件方式发出，于2014 年3 月23 日以现场会议加通讯表决相结合的方式召开。本次会议现场出席董事4 人，通讯表决董事5 人。公司高级管理人员及部分监事列席了现场会议。会议召 集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于调整收购电站项目公 司主体及签订收购协议的议案》。同意公司变更收购主体，由合资孙公司深圳旷 达阳光能源有限公司变更为全资子公司江苏旷达电力投资有限公司使用自有资 金750.00 万元和250.00 万元（合计1,000.00 万元）分别收购新疆国信阳光能 源有限公司持有的施甸国信阳光能源有限公司和沭阳国信阳光电力有限公司 100％的股权。同时，根据公司对新能源业务规划的调整，变更深圳旷达阳光能 源有限公司的经营范围，注册地址同时迁至常州本地。

授权公司经营层办理股权转让协议签订、款项支付、交割及深圳旷达阳光能 源有限公司注册地址、经营范围的变更手续。

独立董事意见：公司本次变更收购主体有利于提高项目收益率，同时能更好 地利用上市公司的融资平台发展电站业务，使电站业务扩展规模化，符合公司及 全体股东的利益。同意公司全资子公司使用自有资金1,000.00 万元收购国信阳 光持有的施甸国信阳光能源有限公司和沭阳国信阳光电力有限公司100%的股权。

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本项议案在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。具体内 容详见2014 年3 月25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时 报》、《证券日报》和《中国证券报》上登载的《公司关于全资子公司收购股权的 公告》（公告编号：2014-006）。

2、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于修订<信息披露事 务管理制度>的议案》。

《信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于修订<内部问责制 度>的议案》。

《内部问责制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于修订<高级管理人 员薪酬考核制度>的议案》。

《高级管理人员薪酬考核制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；

2、独立董事对公司第二届董事会第三十一次会议审议相关事项的独立意见。 特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

2014 年3 月23 日

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