Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 13, 2013

证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2013-054

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议 于 2013 年12月13日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料 于 2013 年12月9日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应参加表 决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用通讯表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议： 1、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《关于子公司项目变更的议案》。 同意公司调整对全资子公司武汉旷达汽车织物有限公司的增资金额，由5,500.00 万元调减为2,500.00万元，增资完成后，武汉旷达注册资本变更为3,000.00万元。

独立董事意见：本次调整对武汉旷达的增资金额，变更建设新厂房为扩建原 厂房，是根据公司发展战略需求，降低建设成本，同时满足增强资本实力和业务 发展能力的综合考虑，将进一步改善财务结构，降低财务费用，为公司未来效益 稳定增长提供有力的支撑，符合公司和全体股东的利益，是可行也是必要的。我 们同意全资子公司项目变更，调整增资金额。

项目变更的具体内容详见2013年12月14日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》 上登载的《公司关于子公司项目进展暨项目变更的公告》（公告编号：2013-056）。

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2、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于注销全资子公司的议 案》。同意公司注销全资子公司-黑龙江旷达兰亚汽车用品销售有限公司，并授权 公司经营层办理相关手续。

独立董事意见：同意公司注销黑龙江旷达兰亚汽车用品销售有限公司。

3、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘任高级管理人员 的议案》。同意公司聘任徐文健先生为公司副总裁。

独立董事意见：本次聘任的高级管理人员是在充分了解被聘任人学历、专业 资格、职业经历、兼职情况、履职能力等情况的基础上进行的，并已征得被聘任 人本人同意，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公 司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会、证券 交易所处罚和惩戒的其他情况。同意聘任徐文健为公司高级管理人员。

徐文健先生简历：1971 年6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员。1992 年2 月进公司，历任公司销售员、国内贸易部经理、常务副总经理、 销售总监。徐文健先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员 的情况，与公司实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，也没有受到过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

4、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于电力合资公司设立 贸易子公司的议案》，同意公司合资孙公司深圳旷达阳光能源有限公司出资 1,000.00 万元设立贸易公司。拟设立贸易公司基本情况如下：

（1）公司名称：深圳旷达阳光环保材料有限公司；

（2）注册资本：1,000.00 万元人民币；

（3）法定代表人：许建国；

• （4）注册地址：深圳前海新区；

（5）经营范围：太阳能硅材料、太阳能电池、太阳能组件及光伏设备的进 出口；电气机械设备、电工器材、供电设备及器材的进出口；光伏智能发电系统 的进出口；环保建筑材料、环保化工材料的进出口；环保技术及相关产品的开发 及进出口；工业节能减排改造、城市生态节能服务；城市和区域整体的循环经济 规划、节能减排咨询服务；环保项目开发、环境工程项目咨询、服务、设计、承

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包。

以上内容以登记机关核准内容为准。

独立董事意见：合资公司设立贸易子公司是为了满足公司未来战略发展的需 要，与公司新能源光伏发电站业务配套，完善电力公司产业链，降低光伏电站材 料采购成本，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，将提升公司的核心竞 争力和盈利能力。同意电力合资公司设立贸易子公司。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；

• 2、独立董事对公司第二届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立意见。 特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

2013年12月13日

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