Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 10, 2013

证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2013-039

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第 二十七次会议通知于2013 年9 月5 日以书面形式或电子邮件方式发出，于2013 年9 月10 日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事9 名，实际参加 会议董事9 名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长沈 介良先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于注销美国全资子公司 的议案》。同意公司注销美国全资子公司-JLS 旷达汽车织物有限公司，并授权公 司经营层办理相关手续。

独立董事意见：同意公司注销美国全资子公司。

2、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于对全资子公司增资的 议案》。同意公司使用自有资金5,500.00 万元增资全资子公司武汉旷达汽车织物 有限公司用于新建厂房项目。

独立董事意见：本次增资子公司投资建设新厂房，是顺应市场需求，推进产

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业升级，将提高企业的竞争力、市场占有率，同时积极开拓座套业务和汽车二级 市场来争取面料市场，培育企业新的经济增长点，将巩固和提升公司的综合竞争 力，为公司可持续发展打下基础。

具体内容详见2013年9月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上登载的《公司关于使用自有资金 对全资子公司增资的公告》（公告编号：2013-041）。

3、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《关于变更公司经营范围及修 正<公司章程>的议案》。本议案需提交公司股东大会通过。

公司原经营范围为：

化纤复合面料、化纤布、化纤丝、汽车座椅套、座椅、汽车内饰件、纺织机 械、玻璃钢制品制造、加工，布料涂层、涤纶丝网络加工。自营和代理各类商品 及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；车 辆用装饰面料的相关技术开发；相关技术信息咨询；计算机软件开发；设备租赁； 工业生产资料、汽车（除小轿车）及配件、针纺织品、服装销售；[以下限分支 机构经营：化纤丝、汽车内饰面料制造、纺织品后整理、筒子染色、织布]。

变更为：

化纤复合面料、汽车内饰面料、化纤布、化纤丝、纺织品后整理、筒子染色、 座椅、钢椅、聚胺酯制品、汽车座椅套、座垫、凉垫、无纺布、土工布、汽车外 轮毂罩、建筑材料、汽车内饰件、纺织机械、玻璃钢制品制造、加工，布料涂层、 涤纶丝网络加工。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营 或禁止进出口的商品及技术除外）；车辆用装饰面料的相关技术开发；相关技术 信息咨询；计算机软件开发；设备租赁；工业生产资料、汽车（除小轿车）及配 件、针纺织品、服装销售。电力项目的投资、开发、建设及经营管理；能源项目 投资。

根据经营范围变更，《公司章程》第二章 经营宗旨和范围 第十三条相应修 改：

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原章程第十三条：经依法登记，公司的经营范围：化纤复合面料、化纤布、 化纤丝、汽车座椅套、座椅、汽车内饰件、纺织机械、玻璃钢制品制造、加工， 布料涂层、涤纶丝网络加工。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限 定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；车辆用装饰面料的相关技术开发； 相关技术信息咨询；计算机软件开发；设备租赁；工业生产资料、汽车（除小轿 车）及配件、针纺织品、服装销售；[以下限分支机构经营：化纤丝、汽车内饰 面料制造、纺织品后整理、筒子染色、织布]。

变更为：

第十三条：经依法登记，公司的经营范围：化纤复合面料、汽车内饰面料、 化纤布、化纤丝、纺织品后整理、筒子染色、座椅、钢椅、聚胺酯制品、汽车座 椅套、座垫、凉垫、无纺布、土工布、汽车外轮毂罩、建筑材料、汽车内饰件、 纺织机械、玻璃钢制品制造、加工，布料涂层、涤纶丝网络加工。自营和代理各 类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除 外）；车辆用装饰面料的相关技术开发；相关技术信息咨询；计算机软件开发； 设备租赁；工业生产资料、汽车（除小轿车）及配件、针纺织品、服装销售。电 力项目的投资、开发、建设及经营管理；能源项目投资。

4、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，通过《关于成立电力合资公司的议 案》。同意公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司出资2,550.00万元与其他 股东共同设立注册资本为5,000.00万元的电力合资公司。本议案涉及高管及董事 在内的经营团队组建的投资公司出资设立合资公司成为其股东，属于关联交易， 公司关联董事许建国、龚旭东、王峰回避表决。

独立董事意见：本次成立合资公司符合公司长远发展战略；合资方案内容符 合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经营团 队及技术团队成为合资公司股东，将促使该公司建立健全科学高效的公司治理结 构，依法规范性运作，促进该公司的持续健康发展，符合公司利益；在董事会审 议本次交易的相关议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规

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的规定。本议案涉及高管及董事在内的经营团队组建的投资公司为合资公司股 东，属于关联交易，尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施。

本项议案因涉及高管及董事持股的投资公司为合资公司股东，为重大关联交 易事项，各关联董事回避表决，同时提交公司股东大会审议。内容详见2013 年 9 月11 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券 日报》和《中国证券报》上登载的《公司关于全资子公司设立电力合资公司的公 告》（公告编号：2013-042）。

5、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于在中国农业银行办理 贷款等用信业务的议案》。同意公司在中国农业银行股份有限公司常州武进支行 办理人民币壹亿伍仟万元的贷款等用信业务，贷款期限自合同签订之日起一年 内，并授权公司董事长沈介良先生办理相关事项。

6、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于召开公司2013 年第 一次临时股东大会的议案》，公司定于2013 年9 月27 日以现场加网络投票的方 式召开江苏旷达汽车织物集团股份有限公司2013 年第一次临时股东大会。详细 内容见公司2013 年9 月11 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江 苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2013-043）。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事对公司第二届董事会第二十七次会议审议相关事项的独立意见。 特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

2013 年9 月10 日

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