Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

May 9, 2013

证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2013-014

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第 二十三次会议通知于2013 年5 月5 日以书面形式或电子邮件方式发出，于2013 年5 月9 日以现场会议加通讯表决相结合的方式召开。本次会议现场出席董事4 人，通讯表决董事5 人。公司高级管理人员及部分监事列席了现场会议。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于使用自有资金投资建 设汽车织物生产基地项目的议案》。同意公司使用自有资金3,000.00 万元注册全 资子公司，由新设立的子公司实施总投资为22,320.00 万元的汽车织物生产基 地项目。

独立董事意见：同意公司注册设立全资子公司来实施本项目。

本项议案还需提交公司股东大会审议。内容详见2013年5月10日巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》和《中国证 券报》上登载的《公司关于汽车织物生产基地项目投资的公告》（公告编号： 2013-016）。

2、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《关于使用闲置自有资金 购买保本理财产品的议案》。同意公司及子公司使用不超过人民币5,000.00

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万元的自有闲置资金进行短期的银行等金融机构保本理财产品投资。

独立董事意见：我们同意公司在不影响正常生产经营及相关项目正常实施和 风险可控的前提下，利用闲置自有资金进行短期保本理财产品投资，以有利提升 公司价值和股东回报。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

• 2、独立董事对公司第二届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

2013 年5 月9 日

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