Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 16, 2013

独立董事述职报告（陆刚）

各位股东及股东代表：

作为江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2012 年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司独立董事工作细则》等有 关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作， 维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人2012 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况：

2012 年度公司董事会共召开了九次会议，本人亲自出席了全部会议，并在 认真审议了相关议案及会议文件后，对全部议案投了赞成票。同时，2012 年度 公司召开了三次股东大会，本人均亲自出席。

二、发表独立董事意见情况：

2012 年度公司董事会会议所审议的事项共涉及到需独立董事发表独立意见 的事项 16 项。根据相关法律、法规、规范性文件的要求，在对相关事项充分了 解及分析的前提下，本人基于自己的专业知识和能力作出了客观、公正和独立的 判断，与其他两位独立董事形成一致意见，共同对上述 16 个相关事项发表了 6 份独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况：

2012年度，本人除参加公司董事会及专业委员会会议外，还对公司进行了现 场考察，与生产经营管理者进行广泛交流，对公司运作、生产经营进行全面了解； 同时也向公司传递市场资讯，对行业、资本市场环境以及公司经营发展与董事、 监事、管理层展开讨论，并以自身专业背景为公司提出可行性建议。

四、任职委员会情况：

2012年度本人担任公司薪酬与考核委员会召集人，提名委员会及审计委员会 委员。报告期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议，本人忠实履行职责，对公 司薪酬管理制度、高管薪酬考核等事项参与决策，对董事提名、高管聘任及改聘 事务所、定期报告财务分析等发表建议。

五、在保护投资者权益方面所做的工作：

1、2012年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议 的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上， 独立、客观、审慎地行使表决权。

• 2、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核

• 查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。

六、公司存在的问题及建议

公司应进一步加强内部控制制度建设，提高企业经营管理水平和风险防范能 力，并强化内部法制建设，加强对宏观法律环境的应对能力，加强法务人员素质 培养，公司领导和业务人员的防范意识还需进一步加强，加强法律风险方面的培 训。

七、本人联系方式：luganglawyer@126.com

2013 年度，本人将继续勤勉尽责地履行独立董事职责，充分发挥自身专业 特点，进一步加强同公司高层管理人员及各部门的沟通与交流，促使公司规范运 作、稳健发展。最后，对公司董事会、公司管理层和相关工作人员，在我履行职 责的过程中所给予的积极配合与支持表示衷心的感谢！

独立董事：陆刚

2013-04-15

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