Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 16, 2013

江苏旷达汽车织物股份有限公司独立董事对公司

第二届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见

作为江苏旷达汽车织物集团股份有限公司独立董事，我们根据《公司法》、《证 券法》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，承诺独立履行职责， 未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关 系的单位或个人的影响，对公司第二届董事会第二十一次会议相关议案的相关情况 进行了核查，并发表独立意见如下：

一、《关于公司2012年度利润分配的议案》的独立意见

公司 2012年度拟以2012年12月31日的总股本 25,000万股为基数向全体股东每 10股派发现金股利人民币1.20元(含税)，共计分配股利3,000.00万元。

根据证监会提出的最新分红政策，经认真充分了解公司2012年度经营情况，我 们一致认为:公司的利润分配方案符合公司实际情况，满足分红规划要求，因此同意 公司的利润分配方案。本次分配方案需经公司股东大会审议批准后实施。

二、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见

致同会计师事务所具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经 验与能力。从2012年起聘为公司财务报表的审计机构。在担任公司审计机构期间， 该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行 了审计机构的责任与义务，同意续聘致同会计师事务所（特殊一般合伙）为公司 2013 年度审计机构。

三、关于公司 2012 年度关联交易执行情况及2013 年日常关联交易的独立意见

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，我们作为公司的独立董事，本 着实事求是的态度对2012年度公司日常关联交易的执行情况及2013年度与关联方预 计发生的关联交易进行了认真负责的核查，意见如下：

1、公司2012年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有违反国家 相关法律法规的规定，未发现通过关联交易转移利益的情况；

2、公司2013年度预计的日常关联交易项目是必要的；

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3、关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关交易确定的条款是 公允的、合理的，关联交易的价格符合市场独立第三方的价格，不存在损害公司和 公司非关联股东利益的情形；

• 4、关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。

四、《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况报告的议案》的独立意见

经核查，公司2012年度募集资金存放和使用情况符合深交所《中小企业板上市 公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，执行募集资金 专户存储制度，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。 对超募资金使用进行调整是在充分调研市场情况下作出的判断，符合公司发展需求， 不存在损害股东利益的情况。

五、2012年度公司《内部控制自我评价报告》及《内控规则自查落实表》的独 立意见

基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：公司内部控制设计合理和执 行有效，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理 的规范性文件要求。内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。2012年度公司《内 部控制自我评价报告》及《内控规则自查落实表》真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。

六、关于公司与控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说 明的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120号）、《深交所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2012年度对外担保情况及与关联方 资金往来情况进行了认真核查，发表独立意见如下：

• 1、报告期内公司不存在对外担保的情况；

• 2、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。

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（本页无正文，为江苏旷达汽车织物集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会 议对相关事项独立董事发表意见签署页）

独立董事签字：

陈慧湘： 陆刚： 陈志斌：

2013年4月15日

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