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Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013
Apr 16, 2013
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Board/Management Information
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独立董事述职报告（陈志斌）
各位股东、股东代表：
2012年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法 规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2012年的工作情况简要汇报 如下：
一、出席会议情况：
1、董事会会议
公司2012 年度共召开了第二届董事会第十二次至第二十次会议共9 次董事 会会议，其中第二届董事会第十三次会议和第十七次会议以现场方式召开，第二 届董事会第十五次会议、第二十次会议以现场加通讯表决的方式召开，其余5 次会议以通讯表决方式召开。本人全部参加了9 次董事会，对各次董事会会议审 议的相关事项均投了同意票。
2、股东大会
公司 2012 年度共召开了 3 次股东大会，分别是2012 年第一次临时股东大 会、 2011 年度股东大会、2012 年第二次临时股东大会，其中公司2012 年第二 次临时股东大会本人因出差在外地未能亲自出席。
二、发表独立董事意见情况：
| 会议时间 | 会议届次 | 发表意见事项内容 | 意见类型 |
|---|---|---|---|
| 2012 年2 月10 日 | 第二届董事会 第十二次会议 |
公司成立贸易子公司 | 同意 |
| 2012 年4 月16 日 | 第二届董事会 第十三次会议 |
公司2011 年度利润分配的议案 | 同意 |
| 聘任会计师事务所 | 同意 | ||
| 日常关联交易 | 同意 | ||
| 2011 年度募集资金存放和使用情况报告 | 同意 |
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| 2012 年4 月16 日 | 第二届董事会 第十三次会议 |
2011 年度公司内部控制自我评价报告 | 同意 |
|---|---|---|---|
| 公司与控股股东及其他关联方占用资金、公 司对外担保情况 |
同意 | ||
| 公司聘任高级管理人员 | 同意 | ||
| 2012 年6 月29 日 | 第二届董事会 第十五次会议 |
使用超募资金增资全资子公司设立孙公司 | 同意 |
| 公司聘任高级管理人员 | 同意 | ||
| 补选公司董事 | 同意 | ||
| 2012 年8 月2 日 | 第二届董事会 第十六次会议 |
修改《公司章程》中利润分配政策条款 | 同意 |
| 2012 年8 月23 日 | 第二届董事会 第十七次会议 |
公司控股股东及其他关联方占用公司资金 和公司对外担保情况 |
同意 |
| 2012 年11 月30 日 | 第二届董事会 第二十次会议 |
调整超募资金设立全资子公司 | 同意 |
| 公司注册地址变更及修改《公司章程》 | 同意 |
三、对公司进行现场调查的情况：
1、了解、调查公司经营管理情况。凡需经董事会决策的重大事项，都事先 对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权； 仔细听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及 执行、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等情 况的介绍和汇报，审阅有关资料，及时了解公司动态。
2、审计委员会工作情况。作为公司审计委员会的召集人，本人利用委员会 会议时间，对公司内控制度的建立与实施、内部审计计划及审计工作报告等情况 进行了现场审查。2012年，审计委员会共召开了七次会议：对公司定期报告、内 审部日常审计和专项审计、审计机构续聘及变更、审计工作报告等事项进行审议， 对内部控制制度及执行情况进行监督，对公司财务状况进行指导和监督。在公司 2012年年报的编制过程中，本人仔细审阅相关资料并与审计师见面沟通，就审计 过程中发现的问题进行有效的沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：
1、公司信息披露情况。公司能严格按照《上市公司信息披露管理办法》、
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《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司规范运作指引》等 法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，2012年度公司的信息披露真实、 准确、完整、及时。
2、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、 关联交易和对外投资等相关事项, 对新项目旷达兰亚合资项目的实施可行性提 出过质疑，建议应先成立独资企业运作，被公司采纳。通过以上方式，了解掌握 公司的经营状况和公司治理情况，为公司发展提出合适的建议和意见。
五、公司存在的问题及建议
公司股票二级市场走势不太乐观，建议公司管理者关注公司股票趋势表现， 做好公司经营管理以及市值管理等工作，积极回报投资者。
六、本人联系方式：[email protected]
以上是本人在 2012 年度履行职责情况的汇报，本人认为，2012 年度公司 对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。 2013 年度本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的 规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。
独立董事： 陈志斌
2013-04-15
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