Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 30, 2012

证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2012-038

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第 二十次会议通知于2012 年11 月25 日以书面形式或电子邮件方式发出，于2012 年11 月30 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议现场出席董事 5 人，通讯表决董事4 人。公司高级管理人员及部分监事列席了现场会议。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于注销武进分公司及股 份公司迁址的议案的议案》。同意公司合并江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 武进分公司，并把公司注册地址迁至原武进分公司所在地：江苏省常州市武进区 湖塘镇武进纺织工业园江东路28 号。

董事会授权公司管理层按照法定程序具体办理注销武进分公司和公司迁址 的相关事宜。

2、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于对超募资金项目调整 投资总额的议案》，同意公司对两项二期扩能项目投资总额进行调整：

其中，引进无梭织机生产高档汽车内装饰面料技改扩能项目（二期）投资总 额由18,752.24 万元调整为9,619.93 万元；汽车装饰用有色差别化纤维二期扩 能项目投资总额由14,667.98 调整为6,406.63 万元。

以上两项合计调整金额17,393.66 万元，占募集资金净额的18.24%。

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3、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于投资设立内饰件公司 的议案》，同意公司以超募资金及其他自筹资金2.00 亿元作为注册资金设立内饰 件全资子公司。

针对第2、第3 项议案，独立董事及保荐机构都发表了同意意见：

独立董事意见：公司本次调整超募资金项目投资总额是根据公司行业及项目 市场实际情况作出的谨慎决定,同时公司将调整后的超募资金投资设立内饰件公 司发展循环经济项目是科学、合理地考虑变更后剩余募集资金的使用，符合公司 长期利益，符合公司发展战略，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，不会 损害全体股东的利益。

保荐机构意见：我公司认为，江苏旷达本次变更部分超募资金用于设立子公 司开展面料复合及建筑新材料项目是必要的、合规的。

以上两项议案均需提交公司股东大会审议。《关于调整使用部分超募资金设 立全资子公司的公告》（公告编号：2012-040）内容详见《证券时报》、《证券日 报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于投资设立座套公司的 议案》，同意公司以房屋、建筑物及设施等实物资产及自有资金共8,000.00 万元 作为注册资金投资设立汽车座套全资子公司。

《关于设立座套全资子公司的公告》（公告编号：2012-041）内容见《证券 时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于修改<公司章程>的议 案》，同意公司修改《公司章程》中有关注册地址的条款。

• 《公司章程》原第五条：

• 公司注册地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1 号，邮政编码：213179。 修改为：

公司注册地址：江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘纺织工业园江东路28 号， 邮政编码：213162。

针对第1、第5 项议案，独立董事发表了同意意见：公司本次对武进分公司 吸收合并，整合资源，把公司注册地址变更到原分公司地址，同时修改《公司章

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程》中注册地址相关条款，是为理顺管理架构，符合公司长远发展要求。

6、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于召开2012 年第二次 临时股东大会的议案》，会议决议于2012 年12 月17 日（星期一）上午10：00 在公司武进分公司办公楼二楼会议室召开2012 年第二次临时股东大会。

《公司关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知》（2012-042）内容详 见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事对公司第二届董事会第二十次会议有关事项的独立意见；

3、光大证券股份有限公司关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司变更部 分超募资金设立全资子公司的保荐意见。

特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

2012 年11 月30 日

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