Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 2, 2012

江苏旷达汽车织物股份有限公司独立董事对公司

第二届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见

作为江苏旷达汽车织物集团股份有限公司独立董事，我们根据《公司法》、 《证券法》以及《公司章程》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股 东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个 人的影响，在认真审阅公司第二届董事会第十五次会议有关文件及进行充分的尽 职调查后，对公司以下事项发表独立意见如下：

一、对关于使用超募资金增资全资子公司设立孙公司的独立意见

《公司关于使用超募资金增资全资子公司设立孙公司的议案》内容及程序符 合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披 露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及公司《董 事会议事规则》等相关规定。本次使用超募资金6,000.00万元增资广州旷达汽车 织物有限公司（以下简称“广州旷达”）全资子公司，与前期超募资金增资1,000.00 万元共同用于设立孙公司。主要用于孙公司的工厂建设及主营业务相关的经营活 动,且有利于进一步开拓市场,提高公司市场竞争力和公司盈利能力,符合股东和 广大投资者的利益。

本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。因此，同意公司使用超募资金6,000.00万元增资广州旷达，与前期超募资金 增资1,000.00万元共计7,000.00万元共同用于设立孙公司，建设新工厂。

二、对公司聘任高级管理人员的独立意见

经审阅王峰先生履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及 其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；本次公司副总裁的提名、聘任程序 符合《公司章程》等有关规定；经了解王峰先生的教育背景、工作经历和身体状 况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。因此我们同意聘任 王峰先生为公司副总裁。

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三、对关于补选公司董事的独立意见

本次董事的提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业能力等情况的 基础上进行的,并已征得被提名人本人的同意,被提名人具备担任公司董事的资 格和能力。被提名人与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形。同意将王峰先生作为公司董事候选人提交公司股东大会审议。

独立董事：

陈慧湘： 陆刚： 陈志斌：

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