Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 12, 2012

证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2012-002

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二 次会议通知于2012年2月4日以邮件、传真方式发出，于2012年2月10日以通讯表决方 式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用通讯表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议： 1、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《关于修订<信息披露事务管理制 度>的议案》。

《信息披露事务管理制度（修订本）》全文详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《关于修订<内幕信息知情人登记 管理制度>的议案》。

《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《关于修订<董事会秘书工作细则> 的议案》。

根据江苏证监局对公司治理专项活动的意见，应明确董事会秘书的权利，公司对 《董事会秘书工作细则》进行了修订，进一步切实保障董事会秘书的知情权和信息披

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露建议权。《董事会秘书工作细则（修订本）》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

• 4、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《关于制订<合同管理办法>的议案》。 《合同管理办法》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

• 5、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《关于制订<内部问责制度>的议案》。 《内部问责制度》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

• 6、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《关于公司治理专项活动整改报告

• 的议案》。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监 公司字[2007]28号）和江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》 （苏证监公司字［2007］104号）及《关于开展公司专项治理活动的通知》（苏证监公 司字［2011］313号）等文件精神，江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称 “公司”）成立了公司治理专项活动自查和整改领导和工作小组,自2011年9月起开展 了公司治理专项活动，现已完成公司治理自查、公众评议、检查和整改阶段的各项工 作，并形成了《关于公司治理专项活动的整改报告》。

整改报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《关于成立贸易公司的议案》。

独立董事意见：同意公司使用自有资金1,000.00 万元作为注册资金投资设立全 资贸易子公司。

《公司关于设立贸易业务全资子公司的公告》（公告编号：2012-004）内容详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》和《上海证 券报》。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

• 2、独立董事对公司成立贸易子公司事项的独立意见。

特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

2012 年2 月10 日

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