Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 14, 2011

证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2011-055

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十次会议的会议通知于2011 年10 月8 日以书面及电子邮件形式送达全体董事， 会议通知及会议内容并抄送全体监事、高级管理人员。会议于2011 年10 月13 日以通讯表决的方式举行，本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

会议由董事长沈介良先生主持，经全体董事认真审阅会议资料，以书面记名 投票方式表决并形成决议，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用通讯表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议： 会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于公司治理的自查报告和 整改计划》。

《关于公司治理的自查报告和整改计划》全文以及独立董事就本事项发表的 独立意见，登载于 2011 年10 月14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

2011 年10 月13 日

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