Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 28, 2011

证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2011-036

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会 第七次会议通知于2011年6月21日以邮件、传真方式发出，于2011年6月27日以通 讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用通讯表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议： 1、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于增加公司注册资本 的议案》。

公司2010年度权益分派方案已经实施完毕，公司股份总数由 200,000,000 股变为250,000,000股。公司的注册资本由人民币20,000万元增加为25,000万元。 本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

• 2、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《关于修改<公司章程>的议案》。

• 《公司章程》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），章程修

• 改对比见附件一。

本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

• 3、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《关于申请重新雕刻公司公章

• 的议案》。

因公司公章破损，同意公司重新雕刻公司公章，并授权公司总经理办公室按

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规定办理手续。

4、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《关于召开2011年第二次临时 股东大会的议案》。

公司定于2011年7月15日（星期五）召开2011年第二次临时股东大会，详细 内容见公司2011年6月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏旷达汽车织物集团股份有 限公司关于召开 2011年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2011-038）。

三、备查文件

公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

2011 年6 月27 日

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附件一：

章程修改对比：

• 1、原章程第六条：“公司注册资本为人民币200,000,000.00 元。”

• 修改为：“公司注册资本为人民币250,000,000.00 元。”

• 2、原章程第十九条：“公司股份总数为20000 万股，全部为普通股。” 修改为：“公司股份总数为25000 万股，全部为普通股。”

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