Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

May 12, 2011

证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2011-024

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会 第五次会议通知于2011年5月7日以邮件、传真方式发出，于2011年5月11日以通 讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用通讯表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议： 1、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于注册成立控股子公 司的议案》。同意公司以自有资金出资与上海卢湾区工业投资经营公司共同成立 “ ” 新的有限责任公司： 上海旷达篷垫有限公司 。

公司独立董事发表意见：本次投资设立控股子公司符合公司的发展战略。 同意公司使用自有资金设立控股子公司：上海旷达篷垫有限公司。

独立董事意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司《关于设立控股子公司的公告》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司将按信息批露规范，进一步批露控股子公司实施过程的具体情况及结 果。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第五次会议决议；

• 2、独立董事关于对公司注册成立控股子公司的独立意见。

特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

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2011 年5 月11 日

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