Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 9, 2011

证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2011-010

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第 一次会议通知于2011 年2 月19 日以书面形式或电子邮件方式向各位董事发出， 于2011 年3 月9 日在常州开元太湖湾度假村会议室以现场会议的方式召开。本 次会议应到董事9 人（其中独立董事3 人），实到7 人。独立董事陈慧湘出差， 授权委托独立董事陆刚代行表决权；董事朱小健出差，委托董事赵凤高代行表决 权。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由沈介良先生主持。本次会议以记名投票方式形成如下决 议：

一、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于选举公司董事长的 议案》：

选举沈介良先生为公司第二届董事会董事长（续任），任期与本届董事会任 期相同。

沈介良先生联系方式：

办公电话：0519-86546888 传真：0519-86549358 电子邮箱：jieliang.shen@kuangdacn.com

通讯地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1 号 邮政编码：213179

二、会议以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于聘任公司高级管理

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人员的议案》：

聘任沈介良先生为公司总经理（续任） ，任期从 2011 年3 月 9 日开始至 本届董事会届满。

聘任王北颖女士、殷雪松先生、龚旭东先生、马建华先生为公司副总经理， 任期从 2011 年3 月9 日开始至本届董事会届满。

其中殷雪松先生、龚旭东先生、马建华先生为续任。

聘任徐秋先生为公司财务负责人（续任），任期从 2011 年3 月9 日开始至 本届董事会届满。

聘任承永刚先生为公司总工程师（续任），任期从 2011 年3 月9 日开始至 本届董事会届满。

聘任徐秋先生为公司董事会秘书（续任），任期从 2011 年3 月9 日开始至 本届董事会届满。

徐秋先生联系方式：

办公电话：0519-86540239 传真：0519-86549358

电子邮箱：dongmi@kuangdacn.com

通讯地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1 号 邮政编码：213179

三、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于选举公司董事会 各专门委员会委员的议案》：

公司第二届董事会下设四个专门委员会，分别为战略决策委员会、薪酬与考 核委员会、审计委员会、提名委员会，各专门委员会人员组成如下：

战略决策委员会：沈介良先生、赵凤高先生、殷雪松先生、朱小健先生，陈 慧湘先生，其中沈介良先生为委员会召集人。

薪酬与考核委员会： 陆刚先生（独立董事）、陈志斌先生（独立董事）、龚 旭东先生，其中陆刚先生为委员会召集人。

审计委员会：陈志斌先生（独立董事）、陆刚先生（独立董事）、许建国先生， 其中陈志斌先生为委员会召集人。

提名委员会：陈慧湘先生（独立董事）、陆刚先生（独立董事）、沈介良先生，

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其中陈慧湘先生为委员会召集人。

以上人员任期与本届董事会任期相同。

四、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于聘任公司证券事 务代表的议案》：

聘任陈艳女士为公司证券事务代表（续任） ，任期从2011 年 3 月9 日开 始至本届董事会届满。

陈艳女士联系方式：

办公电话：0519-86159358 传真：0519-86549358 电子邮箱：yan.chen@kuangdacn.com

通讯地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1 号 邮政编码：213179

五、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于聘任公司审计部 负责人的议案》：

聘任翟光伟先生为公司审计部负责人（续任），任期从 2011 年3 月9 日开 始至本届董事会届满。

上述聘任人员简历见附件。

公司独立董事陈慧湘先生、陆刚先生、陈志斌先生就公司本次会议一到五项 议案发表了独立意见，认为：公司第二届董事会第一次会议选举的董事长、聘任 公司高级管理人员、委员会委员、证券事务代表和审计部负责人具备法律、行政 法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责必 需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等规定的条件，且选举或任命程序合法、有效，同意第二届董事第 一次会议关于选举新一届董事长、聘任高级管理人员、委员会委员和证券事务代 表、审计部负责人的相关决议。独立意见内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议并通过《关于制定<总经

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理工作细则（修订本）>的议案》。

关于《总经理工作细则（修订本）》，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议并通过《关于制定<董事 会秘书工作细则（修订本）>的议案》。

关于《董事会秘书工作细则（修订本）》，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

2011 年3 月9 日

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附件：聘任人员简历

沈介良先生 ，1953 年2 月生，中国国籍，中共党员，高级经济师。历任武 进县汽车内饰厂厂长、武进市旷达汽车织物集团有限公司董事长，目前为本公司 董事长、总经理。沈介良先生持有公司109,731,444 股股份，为公司实际控制人。 沈介良先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

王北颖女士 ，1974 年3 月生，中国国籍。大学学历，人力资源管理师。2002 年6 月-2008 年8 月，历任东华纺织集团计划客服部经理、人力资源部经理、企 业管理部经理、总经理助理；顶呱呱彩棉服饰有限公司总裁助理、副总裁。2008 年9 月至今，任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事长助理、总经理助理。 王北颖女士与公司实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，也没有受到过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

龚旭东先生 ，1972 年7 月生，中国国籍，常州市武进区政协委员。历任武 进旷达汽车织物有限公司设备管理部经理、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 生产副总经理。龚旭东先生为实际控制人沈介良先生之配偶张娟芳女士之外甥， 不持有公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 处罚。

殷雪松先生 ，1973 年3 月生，中国国籍，历任长春旷达汽车织物有限公司 总经理、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司销售副总经理。殷雪松先生与公司 实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

马建华先生 ，1962 年6 月生，中国国籍，大学学历。常州市政协委员，常 州市民建会会员，高级工程师。1983 年8 月-1996 年10 月，担任常州合纤厂车 — 间主任；1996 年10 2006 年7 月，担任上海华源集团常州化纤有限公司副总经 理；2006 年7 月起历任江苏旷达汽车织物集团有限公司总经理、副总经理。马 建华先生与公司实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，也没有受到过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

徐秋先生 ，1961 年9 月生，中国国籍，中共党员，大专学历。会计师，高

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级注册企业风险管理师，国际注册高级会计师（ICPA）、AMIA（国际会计师），企 — 业内部审计师。1980 年1 月 1983 年6 月，任常州化工仪表厂团书记；1983 年 6 月—1998 年5 月，任常州能源设备总厂副厂长兼财务科科长 1998 年5 月—1999 — 年11 月，任常州金狮股份公司财务总监兼总经理助理；1999 年11 月 2002 年 7 月，任江苏神鸡集团总会计师；2002 年8 月起至今，任江苏旷达汽车织物集团 股份有限公司财务总监，2007 年12 月起至今任江苏旷达汽车织物集团股份有限 公司董事会秘书，2008 年3 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证（证书编 号：200809095）。徐秋先生与公司实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份， 也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

承永刚先生 ，1971 年3 月生，中国国籍，中共党员，大学学历，工程师。 1995 年2 月起至今历任江苏旷达机织车间副主任、主任、生产外协部部长、生 产技术部部长、工程技术中心主任、总工程师。承永刚先生与公司实际控制人不 存在关联关系，不持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所的处罚。

陈艳女士 ，1975 年11 月生，中国国籍，中共党员，大专学历。2002 年11 月起任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司办公室秘书、行政专员。2010 年3 月起任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司证券事务代表。2010 年10 月取得深 圳证券交易所董事会秘书资格证（证书编号：201003318）。陈艳女士与公司实际 控制人不存在关联关系，不持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的处罚。

翟光伟先生 ，1978 年6 月生，中国国籍，大学学历。2001 年7 月-2005 年3 月，历任江苏华尔润集团股份有限公司财务主管、审计专员、运营经理。2005 年3 月-2007 年5 月，任华立集团股份有限公司审计经理。2007 年5 月-2009 年 4 月，任宁波金田铜业（集团）股份有限公司审计经理。2009 年4 月起至今，任 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司审计主管。翟光伟先生与公司实际控制人不 存在关联关系，不持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所的处罚。

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