Kuangda Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Feb 15, 2011

证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2011-004

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 十三次会议通知于2011年1月28日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2011年2月15日以现场召开的方式在公司多功能厅召开，会议应到董事9人，实到 8人。1名董事出差，委托其他董事代为投票。公司监事及高级管理人员列席会议。 会议由董事长沈介良先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》以及有 关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议 的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）会议以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签署〈募 集资金三方监管协议〉的议案》。

根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在中国农业银行常州市潘家支行、 江苏江南农村商业银行常州市潘家支行开设募集资金专用账户。公司将就超募资 金的使用设立专户，由公司董事会审议后另行签署超募资金三方监管协议，届时 将另行公告。

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公司连同保荐人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）与中国农 业银行常州市潘家支行、江苏江南农村商业银行常州市潘家支行募集资金存放机 构（以下统称“募集资金专户存储银行”）于2010年12月27日分别签署了《募集 资金三方监管协议》。

具体内容详见2010年12月28日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司签订募集资金三方 监管协议的公告》（公告编号：2010-007）。

（二）会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届 选举的议案》。

同意提名沈介良先生、赵凤高先生、朱小健先生、龚旭东先生、殷雪松先生、 许建国先生为第二届董事会董事候选人；提名陈慧湘先生、陆刚先生、陈志斌先 生为第二届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历见附件）。

公司承诺：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议，其中独立董事侯选人 的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可 提交股东大会审议。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第二届 董事会董事候选人将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。

《独立董事关于对公司董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》、 《独立董事候选人声明》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<年报信 息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

• （四）会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<内部审

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计工作制度（修订本）>的议案》。

为规范和加强公司作为上市公司的内部审计工作，根据《中小企业板上市公 司内部审计工作指引》的规定，董事会对《内部审计工作制度》进行了修订。 关于《内部审计工作制度（修订本）》，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<募集资 金管理制度（修订本）>的议案》。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度 地保障投资者的合法权益，公司董事会对《募集资金管理制度》重要修订：对募 集资金使用计划的编制和审批程序及募集资金使用的审批程序进行修订；对变更 募集资金使用的情形进行了定义。

关于《募集资金管理制度（修订本）》，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<高级管 理人员薪酬考核制度（修订本）>的议案》。

关于《高级管理人员薪酬考核制度（修订本）》，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

(七) 会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<董事、 监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（修订本）>的议案》。

关于《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（修订 本）》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

(八) 会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<重大信 息内部报告制度（修订本）>的议案》。

关于《重大信息内部报告制度（修订本）》，详见巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<内幕信 息知情人管理制度（修订本）>的议案》。

关于《内幕信息知情人管理制度（修订本）》，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（十）会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<投资者 关系管理办法（修订本）>的议案》。

关于《投资者关系管理办法（修订本）》，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

（十一）会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<信息 披露事务管理制度（修订本）>的议案》。

关于《信息披露事务管理制度（修订本）》，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（十二）会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<控股 子公司管理办法（修订本）>的议案》。

关于《控股子公司管理办法（修订本）》，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

（十三）会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<董事 会专门委员会实施细则>的议案》。

关于《董事会专门委员会实施细则》，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

（十四）会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<累积 投票制实施细则>的议案》。

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关于《累积投票制实施细则》，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2011 年第一次临时股东大会的议案》。

《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大 会的公告》，详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

2011 年 2 月15 日

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附件：第二届董事候选人简历

沈介良先生，1953 年2 月生，中国国籍，历任武进县汽车内饰厂厂长、武 进市旷达汽车织物集团有限公司董事长，目前为本公司董事长、总经理。沈介良 先生持有公司109,731,444 股股份，为公司实际控制人，沈介良先生没有受到过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

赵凤高先生，1950 年7 月生，中国国籍，历任上海易初通用机器有限公司 副总经理、总经理，上海汽车股份有限公司董事总经理。赵凤高先生未持有公司 股份，与公司实际控制人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的处罚。

朱小健先生，1960 年6 月生，中国国籍，历任原君安证券董事会风险控制 委员会成员、国泰君安证券股份有限公司筹委会风险控制组成员。现任国泰君安 投资管理股份有限公司总裁助理和上海君石资产管理有限公司总经理。朱小健先 生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

龚旭东先生，1972 年7 月生，中国国籍，历任武进旷达汽车织物有限公司 设备管理部经理、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司生产副总经理。龚旭东先 生为实际控制人沈介良先生之配偶张娟芳女士之外甥，未持有公司股份，没有受 到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

殷雪松先生：1973 年3 月生，中国国籍，历任长春旷达汽车织物有限公司 总经理、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司销售副总经理。殷雪松先生未持有 公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

许建国先生，1961 年11 月生，中国国籍，历任江苏旷达汽车织物集团有限 公司常务副总经理、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司国内贸易部经理、销售 总监。许建国先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，也没有 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

陈慧湘先生，1960 年4 月生，中国国籍，九十年代任联想集团高级经理， 中国知名企业管理学者，北京首都企业改革研究会副会长，国内知名大学客座教 授，联合国第四届青年企业家大会中国唯一被邀学者，中央电视台“东方之子”

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专题人物。现任北京丰收企业管理顾问有限公司董事长。陈慧湘先生已于2011 年1 月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司高级管理人员培训结业证-深交所 高管（独立董事）培训字（05972）》，未持有公司股份，与公司实际控制人不存 在关联关系，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处 罚。

陈志斌先生，1965 年1 月生；中国国籍，管理学博士，会计学教授，博士 生导师。南京大学会计硕士（MPAcc）专业学位教育指导委员会委员，厦门大学 工商管理博士后流动站博士后，全国会计学科学术带头人后备人才，中华人民共 和国财政部会计准则委员会咨询专家，中国注册会计师协会事务所内部治理准则 咨询专家，中国会计学会财务成本分会理事，中国注册项目数据分析师（CPDA） 专家委员会专家，江苏省会计学会理事，江苏省非营利组织会计学会秘书处成员， 江苏南大财务与会计研修中心常务干事。陈志斌先生于2009 年3 月取得深圳证 券交易所颁发的《上市公司高级管理人员培训结业证-深交所高管（独立董事） 培训字（02830）》，未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，也没 有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

陆刚先生，1964 年6 月生，中国国籍，江苏常联律师事务所主任、高级律 师。陆刚先生于2007 年9 月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司高级管理人 员培训结业证-深交所高管（独立董事）培训字（00411）》，未持有公司股份，与 公司实际控制人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所的处罚。

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