Kuangda Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 21, 2025

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-010

旷达科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开了第六 届董事会第十一次会议，会议决定于2025年4月15日召开公司2024年度股东大会，本 次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。

公司独立董事刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生将在本次股东大会上作述职报告。 现发布关于召开公司2024年度股东大会通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会。公司于2025年3月20日召开第六届董事会第十一次

• 会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

  • 2、会议时间：

  • （1）现场会议召开时间：2025年4月15日（星期二）下午14∶00。

  • （2）网络投票时间：2025年4月15日，

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年4月15日（星期二） － 上午9:15-9:25、9:30 11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025年4月15日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时 间。

• 3、股权登记日：2025年4月10日。

• 4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部办公楼5

• 楼6号会议室。

  • 5、股东大会投票表决方式：

  • （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  • （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东

提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易 所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

6、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权股份只能 选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理：

• （1）如果同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

• （2）如果同一表决权通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一

• 次投票为准。

  • 7、出席对象：

• （1）于2025年4月10日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人, 该股东代理人不必是本 公司股东。授权委托书见附件2。

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2024年度董事会报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年度财务决算报告	√
4.00	2025年度财务预算报告	√
5.00	关于公司2024年度利润分配的议案	√
6.00	关于公司2024年度报告及年度报告摘要的议案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于2025年度为下属公司提供担保额度的议案	√

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议 通过，具体内容见公司 2025 年 3 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司第六届董事会第十一次会议决议公告》 《公司第六届监事会第十一次会议决议公告》及其他相关公告。

议案 5、7、8、9 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者 的表决结果进行单独计票并予以披露；议案 9 以特别决议方式审议。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度独立董事述 职报告》。

三、出席会议登记方法

• 1、登记时间：2025年4月11日-4月14日（工作日上午8:00-11:00、下午13:00-

• 17:00）。

  • 2、登记地点：公司资本战略部

  • 3、登记方式：

  • （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托

• 书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭 证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真、邮件方式登记（须在2025年4 月14日下午17时前送达，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

• 1、本次股东大会会期预计为半天。

• 2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

• 3、会务联系方式：

联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号本公司资本战略部。

邮政编码：213179

联 系 人：陈艳

联系电话：（0519）86159358 联系传真：（0519）86549358 邮箱地址：yan.chen@kuangdacn.com 特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362516”，投票简称为“旷达投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

－ 1、投票时间：2025 年 4 月 15 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30 11:30 和下 午 13:00—15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 15 日（现场股东大会召开当

• 日）9:15，结束时间为 2025 年 4 月 15 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 ：

旷达科技集团股份有限公司 2024 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加旷达科技集团股 份有限公司 2024 年度 股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均 由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号/营业执照号：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

提案编码	提案名称	提案名称	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案		√
非累积投票提案
1.00	2024年度董事会报告		√
2.00	2024年度监事会工作报告		√
3.00	2024年度财务决算报告		√
4.00	2025年度财务预算报告		√
5.00	关于公司2024年度利润分配的议案		√
6.00	关于公司2024年度报告及年度报告摘要的议案		√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案		√
8.00	关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案		√
9.00	关于2025年度为下属公司提供担保额度的议案		√

附注:

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进

行表决。

2、对非累积投票提案欲投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反 对，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上 “√”。

3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托的 有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附件 3 ：

回 执

截至2025年4月10日，我单位（个人）持有旷达科技集团股份有限公司股票

股，拟参加公司2024年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加本次股东大会的股东于2025年4月14日前将回执及其他参会凭证传 回公司（传真号码：0519-86549358）或将回执及其他参会凭证的扫描件发邮件至邮 箱（邮箱地址：yan.chen@kuangdacn.com）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有 效。