Kuangda Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 19, 2024

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2024-003

旷达科技集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况：

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第五次会议通 知于2024 年3 月7 日以通讯方式向各位监事发出，于2024 年3 月18 日在公司会 议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到3 人，董事会秘书列 席会议。会议由监事会主席胡雪青女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、会议审议情况：

本次会议以记名投票方式形成如下决议：

1、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度 监事会工作报告》。同意将本议案提交公司2023 年度股东大会审议。

• 2、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度

• 财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2023 年度股东大会审议。

• 3、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度

• 财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2023 年度股东大会审议。

• 4、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

• 2023 年度利润分配的议案》。

公司2023 年度拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股 份后的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），不送红 股，也不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2023 年度股东大会审议。

5、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》。

公司监事会对董事会编制的2023 年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并 提出如下的书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023 年度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提 出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2023年年度报告》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》同时登载于2024年3月20日的《中 国证券报》、《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度 公司内部控制评价报告》。

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到 有效的执行。董事会出具的《2023 年度公司内部控制评价报告》真实、客观地反映 了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023 年度公司内部控制评价报告》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》。

经认真审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2023 年在 对公司审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照独 立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的《公 司2023 年度审计报告》真实、准确的反映了公司2023 年度的财务状况、经营成果 和现金流量。同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024 年 度的审计机构。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

8、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2023

年度日常关联交易执行情况的议案》。

9、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 及子、孙公司2024 年日常关联交易预计的议案》。

上述日常关联交易详细内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司及子、孙公司2024 年日常关联交易事 项的公告》。

10、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意旷达汽车饰件系统有限公司等下 属公司向金融机构申请办理综合授信额度17.30 亿元人民币，无风险票据业务2.00 亿元人民币。此议案尚需提交公司2023 年度股东大会审议。

11、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2024 年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司为旷达汽车饰件系统有限公司等 下属公司合计最高额度不超过17.30 亿元的人民币综合授信提供连带责任担保。

此议案尚需提交公司2023 年度股东大会审议。具体内容见公司2024 年3 月 20 日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于2024 年度为下属公司融资提供担保额度的公告》。

12、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司及下属全资子、孙公司使用不超过人民币70,000 万元的自有闲置资 金进行短期的银行等金融机构保本理财产品投资，即期限内任一时点的委托理财金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过70,000 万元人民币。购买 理财产品的额度在期限内可以滚动使用。

具体内容见公司2024 年3 月20 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024 年度闲置自有资金委 托理财计划的公告》。

13、审议《关于调整公司监事薪酬方案的议案》，因涉及监事权益，全体监事 回避表决，本议案提交公司2023 年度股东大会审议。

14、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2023 年度计提各项资产减值准备的议案》。具体内容见公司2024 年3 月20 日登载于《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于

2023 年度计提各项资产减值准备的公告》。

• 15、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改

• <公司章程>的议案》。

• 《公司章程》（2024 年3 月）具体内容详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资

• 讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2023 年度股东大会审议。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司监事会 2024 年3 月20 日