Kuangda Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2022

Apr 11, 2022

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2022-018

旷达科技集团股份有限公司

关于召开2021 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月9日召开了第五届 董事会第十三次会议，会议决定于2022年5月6日召开公司2021年度股东大会，本次股 东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。公司独立董事赵凤高先生、王兵 先生、匡鹤先生将在本次股东大会上作述职报告。

现发布关于召开公司2021年度股东大会通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会。公司在2022年4月9日召开第五届董事会第十三次会

• 议，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

• 2、会议时间：

• （1）现场会议召开时间：2022年5月6日（星期五）下午14∶30。

• （2）网络投票时间：2022年5月6日，

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日（星期五）上 午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2022年5月6日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、股权登记日：2022年4月28日。

• 4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公

• 楼5楼会议室。

• 5、股东大会投票表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提

• 供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所

的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

• 6、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场

• 投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

• 如果出现重复投票将按以下规则处理：

• （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

• （2）如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一次投

• 票为准。

• 7、出席对象：

• （1）于2022年4月28日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人, 该股东代理人不必是本 公司股东。授权委托书见附件2。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2021 年度董事会报告	√
2.00	2021 年度监事会工作报告	√
3.00	2021 年度财务决算报告	√
4.00	2022 年度财务预算报告	√
5.00	关于公司2021 年度利润分配的议案	√
6.00	关于公司2021 年度报告及年度报告摘要的议案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于2021 年度日常关联交易执行情况的议案	√
9.00	关于公司及子、孙公司2022 度日常关联交易预计的议案	√
10.00	关于2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
11.00	关于2022 年度公司与下属公司互相提供担保的议案	√

12.00	关于2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
13.00	关于修改《公司章程》的议案	√
14.00	关于补选公司独立董事候选人的议案	√

• 上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通

• 过，具体内容见公司2022 年4 月12 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司第五届董事会第六次会议决议公告》、 《公司第五届监事会第五次会议决议公告》及其他相关公告。

议案5、7、8、9、10、11、12、13、14 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项， 公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份 的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露；议案 11、13 以特别决议方式审议；议案8、9 需关联股东回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见公司于2022 年4 月12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2021 年度独立董事述 职报告》。

三、出席会议登记方法

• 1、登记时间：2022年4月29日-5月5日的工作日（上午8:00-11:00、下午

• 13:00-17:00）。

• 2、登记地点：公司资本战略部

• 3、登记方式：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书 和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证 等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月5日下 午17时前送达或传真至公司资本战略部，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

• 1、本次股东大会会期预计为半天。

• 2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

• 3、会务联系方式：

联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1 号本公司资本战略部。

邮政编码：213179

联 系 人：陈艳

联系电话：（0519）86159358 联系传真：（0519）86549358

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2022 年4 月12 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362516”，投票简称为“旷达投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

• 2、议案表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022 年5 月6 日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30－11:30 和

• 下午13:00—15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022 年5 月6 日（现场股东大会召开当日）

• 9:15，结束时间为2022 年5 月6 日（现场股东大会结束当日）15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

• 服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

旷达科技集团股份有限公司2021 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加旷达科技集团股 份有限公司 2021 年度 股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均 由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号/营业执照号：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2021 年度董事会报告	√
2.00	2021 年度监事会工作报告	√
3.00	2021 年度财务决算报告	√
4.00	2022 年度财务预算报告	√
5.00	关于公司2021 年度利润分配的议案	√
6.00	关于公司2021 年度报告及年度报告摘 要的议案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于2021 年度日常关联交易执行情况 的议案	√
9.00	关于公司及子、孙公司2022 度日常关 联交易预计的议案	√
10.00	关于2022 年度向金融机构申请综合授 信额度的议案	√
11.00	关于2022 年度公司与下属公司互相提 供担保的议案	√
12.00	关于2022 年度使用闲置自有资金购买 理财产品的议案	√
13.00	关于修改《公司章程》的议案	√
14.00	关于补选公司独立董事候选人的议案	√

附注:

• 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进

• 行表决。

• 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议

• 案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相 应地方填上“√”。

• 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托的

• 有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附件3：

回 执

截至2022年4月28日，我单位（个人）持有旷达科技集团股份有限公司股票

股，拟参加公司2021年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加本次股东大会的股东于2022年5月5日前将回执及其他参会凭证传回 公司（传真号码：0519-86549358）或将回执及其他参会凭证的扫描件发邮件至邮箱（邮 箱地址：yan.chen@kuangdacn.com）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。