Kuangda Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 14, 2021

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2021-020

旷达科技集团股份有限公司

关于召开2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开了第五届 董事会第六次会议，会议决定于2021年5月10日召开公司2020年度股东大会，本次股东 大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。公司独立董事赵凤高先生、王兵先 生、匡鹤先生及报告期内任职到期的原独立董事刘榕先生、钱新先生将在本次股东大 会上作述职报告。

现发布关于召开公司2020年度股东大会通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。公司在2021年4月13日召开的第五届董事会第六次 会议上审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。 2、会议时间：

• （1）现场会议召开时间：2021年5月10日（星期一）下午14∶00。

• （2）网络投票时间：2021年5月10日，

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年5月10日（星期一）上 午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2021年5月10日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、股权登记日：2021年4月30日。

• 4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公

• 楼5楼会议室。

• 5、股东大会投票表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提

供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所 的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的 以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2021年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委 托书附后）

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、2020 年度董事会报告；

2、2020 年度监事会工作报告；

3、2020 年度财务决算报告；

4、2021 年度财务预算报告；

5、关于公司2020 年度利润分配的议案；

6、关于公司2020 年度报告及年度报告摘要的议案；

7、关于公司2020 年度募集资金存放和使用情况报告的议案；

8、关于续聘会计师事务所的议案；

• 9、关于2020 年度日常关联交易执行情况的议案；

10、关于公司及子、孙公司2021 年度日常关联交易预计的议案；

11、关于2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案；

12、关于2021 年度公司与下属公司互相提供担保的议案；

13、关于2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案；

14、关于制定《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见公司于2021

年4 月15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2020 年度独立董事述 职报告》。

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，

具体内容见公司2021 年4 月15 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司第五届董事会第六次会议决议公告》、 《公司第五届监事会第五次会议决议公告》及其他相关公告。

议案5、8、9、10、11、12、13、14 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项， 公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份 的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露；议案 12、14 以特别决议方式审议；议案9、10 需关联股东沈介良、龚旭东回避表决，关联 股东不得接受其他股东委托进行投票。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2020 年度董事会报告	√
2.00	2020 年度监事会工作报告	√
3.00	2020 年度财务决算报告	√
4.00	2021 年度财务预算报告；	√
5.00	关于公司2020 年度利润分配的议案；	√
6.00	关于公司2020 年度报告及年度报告摘要的议案；	√
7.00	关于公司2020 年度募集资金存放和使用情况报告的议案	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于2020 年度日常关联交易执行情况的议案	√
10.00	关于公司及子、孙公司2021 年度日常关联交易预计的议案	√
11.00	关于2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
12.00	关于2021 年度公司与下属公司互相提供担保的议案	√
13.00	关于2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
14.00	关于制定《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》的议案

四、出席会议登记方法

1、登记时间：2021年5月6日-5月9日的工作日（上午8:00-11:00、下午 13:00-17:00）。

• 2、登记地点：公司资本战略部

• 3、登记方式：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书

• 和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证 等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月9日下

午17时前送达或传真至公司资本战略部，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

• 1、本次股东大会会期预计为半天。

• 2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1 号本公司资本战略部。

邮政编码：213179

联 系 人：陈艳

联系电话：（0519）86159358

联系传真：（0519）86549358

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2021 年4 月15 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362516”，投票简称为“旷达投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

• 2、议案表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年5 月10 日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30－11:30 和

• 下午13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年5 月10 日（现场股东大会召开当日）

• 9:15，结束时间为2021 年5 月10 日（现场股东大会结束当日）15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

• 服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

旷达科技集团股份有限公司2020 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加旷达科技集团股 份有限公司 2020 年度 股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均 由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号/营业执照号：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2020 年度董事会报告	√
2.00	2020 年度监事会工作报告	√
3.00	2020 年度财务决算报告	√
4.00	2021 年度财务预算报告；	√
5.00	关于公司2020 年度利润分配的议案；	√
6.00	关于公司2020 年度报告及年度报告摘 要的议案；	√
7.00	关于公司2020 年度募集资金存放和使 用情况报告的议案	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于2020 年度日常关联交易执行情况 的议案	√
10.00	关于公司及子、孙公司2021 年度日常 关联交易预计的议案	√
11.00	关于2021 年度向金融机构申请综合授 信额度的议案	√
12.00	关于2021 年度公司与下属公司互相提 供担保的议案	√
13.00	关于2021 年度使用闲置自有资金购买 理财产品的议案	√
14.00	关于制定《公司未来三年股东回报规划 （2021 年-2023 年）》的议案	√

附注:

• 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进

• 行表决。

• 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议

• 案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相 应地方填上“√”。

• 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托的

• 有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附件3：

回 执

截至2021年4月30日，我单位（个人）持有旷达科技集团股份有限公司股票

股，拟参加公司2020年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加本次股东大会的股东于2021年5月9日前将回执及其他参会凭证传回 公司（传真号码：0519-86549358）或将回执及其他参会凭证的扫描件发邮件至邮箱（邮 箱地址：yan.chen@kuangdacn.com）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。