Kuangda Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2018

May 3, 2018

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2018-030

旷达科技集团股份有限公司

关于召开2017 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月16 日召开了第 四届董事会第七次会议，会议决定于2018 年5 月10 日召开公司2017 年度股东大会. 公司董事会已于2018 年4 月18 日发布了《公司关于召开2017 年度股东大会的通知》 （公告编号：2018-024），本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行， 现发布关于召开公司2017 年度股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会。公司在2018年4月16日召开第四届董事会第七次会

• 议上审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

  • 2、会议时间：

  • （1）现场会议召开时间：2018年5月10日下午14∶30。

  • （2）网络投票时间：2018年5月9日-2018年5月10日，

通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月10日9∶ 30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2018年5月9日15∶00至2018年5月10日15∶00期间的任意时间。

• 3、股权登记日：2018年5月7日。

• 4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公

• 楼5楼会议室。

  • 5、股东大会投票表决方式：

  • （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易 所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的 以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2018年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委 托书附后）

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、2017 年度董事会报告；

• 2、2017 年度监事会报告；

• 3、2017 年度财务决算报告；

• 4、2018 年度财务预算报告；

• 5、关于公司2017 年度利润分配的议案；

• 6、关于公司2017 年度报告及年度报告摘要的议案；

• 7、关于公司2017 年度募集资金存放和使用情况报告的议案；

• 8、关于续聘会计师事务所的议案；

• 9、关于2017 年度日常关联交易执行情况的议案；

• 10、关于公司及子、孙公司2018 年度日常关联交易预计的议案；

• 11、关于2018 年度向金融机构申请综合授信额度的议案；

• 12、关于与下属公司互相提供担保的议案；

• 13、关于制定《公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》的议案。 特别说明：

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过， 具体内容见公司2018 年4 月18 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第四届董事会第七次会议决议公告、第 四届监事会第七次会议决议公告及相关公告。

议案5、8、9、10、11、12、13属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司 将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股 东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露；议案12、 13为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 2/3以上通过；议案9、10需关联股东沈介良、龚旭东回避表决，关联股东不得接受其 他股东委托进行投票；其余议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	2017 年度董事会报告	√
2.00	2017 年度监事会报告	√
3.00	2017 年度财务决算报告	√
4.00	2018 年度财务预算报告；	√
5.00	关于公司2017 年度利润分配的议案；	√
6.00	关于公司2017 年度报告及年度报告摘要的议案；	√
7.00	关于公司2017 年度募集资金存放和使用情况报告的议案	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于2017 年度日常关联交易执行情况的议案	√
10.00	关于公司及子、孙公司2018 年度日常关联交易预计的议案	√
11.00	关于2018 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
12.00	关于与下属公司互相提供担保的议案	√
13.00	关于制定《公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》的议案	√

四、出席会议登记方法

1、登记时间：2018年5月8日-5月9日的工作日（上午9:00-11:00、下午

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13:00-17:00）。

• 2、登记地点：公司资本战略部

• 3、登记方式：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托

• 书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭

• 证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年5月9日

• 下午17时前送达或传真至公司资本战略部，并来电确认），本次会议不接受电话登记。 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

• （一）本次股东大会会议会期预计为半天。

• （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

• （三）会务联系方式：

联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1 号本公司资本战略部。

邮政编码：213179

联 系 人：陈艳

联系电话：（0519）86159358

联系传真：（0519）86549358

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

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2018 年5 月3 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362516”，投票简称为“旷达投票”。 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

• 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年5 月10 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年5 月9 日（现场股东大会召开前一

• 日）下午3：00，结束时间为2018 年5 月10 日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

• 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

旷达科技集团股份有限公司2017 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加旷达科技集团股 份有限公司 2017 年度 股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均 由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号/营业执照号：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

序号	审 议 的 议 案	同意	反对	弃权
1	2017 年度董事会报告
2	2017 年度监事会报告
3	2017 年度财务决算报告
4	2018 年度财务预算报告；
5	关于公司2017 年度利润分配的议案；
6	关于公司2017 年度报告及年度报告摘要的议案；
7	关于公司2017 年度募集资金存放和使用情况报告的议案
8	关于续聘会计师事务所的议案
9	关于2017 年度日常关联交易执行情况的议案
10	关于公司及子、孙公司2018 年度日常关联交易预计的议案
11	关于2018 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
12	关于与下属公司互相提供担保的议案
13	关于制定《公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》

附注:

• 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

• 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反

• 对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托的有效期：自

• 本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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附件3：

回 执

截至2018年5月7日，我单位（个人）持有旷达科技集团股份有限公司股票

股，拟参加公司2017年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加本次股东大会的股东于2018年5月9日前将回执及其他参会凭证传回 公司（传真号码：0519-86549358）或将回执及其他参会凭证的扫描件发邮件至邮箱 （邮箱地址：yan.chen@kuangdacn.com）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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