Kuangda Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2017

Mar 16, 2017

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2017-010

旷达科技集团股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6日召开了第三届 董事会第三十三次会议，会议决定于2017年3月23日召开公司2017年第一次临时股东大 会。公司董事会已于2017年3月7日发布了《公司关于召开2017年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2017-009），本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的 方式进行，现发布关于召开公司2017年第一次临时股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2017年3月23日下午14∶30。

（2）网络投票时间：2017年3月22日-2017年3月23日，

通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月23日9∶30 －11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年3月22日15∶00至2017年3月23日15∶00期间的任意时间。

3、股权登记日：2017年3月20日。

4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公 楼5楼会议室。

• 5、股东大会投票表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提 供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所 的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

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公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的 以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2017年3月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委 托书见附件2）

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、关于为下属公司提供担保暨下属公司为母公司提供担保的议案

• 2、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

• 3、关于向金融机构申请综合授信额度的议案

• 4、关于修订《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》的议案

上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届董事会第三十三次会议 审议通过，具体内容见公司披露的相关公告。

上述议案1 及议案2 需股东大会以特别决议方式通过；议案1 需对中小投资者的 表决单独计票。

三、出席会议登记方法

• 1、登记时间：2017年3月21日-3月22日（上午9:00-11:00、下午13:00-17:00）。

• 2、登记地点：公司资本战略部

• 3、登记方式：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书

• 和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证

• 等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年3月22日 下午17时前送达或传真至公司资本战略部，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

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四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1 号本公司资本战略部。 邮政编码：213179

联 系 人：陆凤鸣、陈艳

联系电话：（0519）86540259、86159358 联系传真：（0519）86549358 特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会 2017 年3 月16 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：深市股东的投票代码为“362516”。

• “ ”

• 2、投票简称： 旷达投票 。

• 3、议案设置及意见表决。

• （1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	关于为下属公司提供担保暨下属公司为母公司提供担保的议案	1.00
议案2	关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案	2.00
议案3	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	3.00
议案4	关于修订《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》的议案	4.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同

• 意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对 分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年3 月23 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月22日（现场股东大会召开前一日）

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• 下午3:00，结束时间为2017年3月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

• 服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• 4、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计

• 票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未 发表意见的其他议案，视为弃权。

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附件2：

旷达科技集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加旷达科技集团股 一 份有限公司 2017 年第 次临时 股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权 的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

序号	审 议 的 议 案	同意	反对	弃权
1	关于为下属公司提供担保暨下属公司为母公司提供担保的议案
2	关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
3	关于向金融机构申请综合授信额度的议案
4	关于修订《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》 的议案

附注:

• 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

• 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反

• 对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托的有效期：自

• 本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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附件3：

回 执

截至2017年3月20日，我单位（个人）持有旷达科技集团股份有限公司股票

股，拟参加公司2017第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加本次股东大会的股东于2017年3月22日前将回执传回公司（传真号码： 0519-86549358）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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